美国财政部:NFT 存在洗钱与恐怖融资的可能

美国财政部发布了一份关于高价值艺术品市场的研究,越来越多资金用于艺术品投资或将其当作金融资产,可能会使高价值艺术品交易容易涉及洗钱或恐怖融资活动的影响,其中 NFT 具有相当的潜在危机。根据《Cointelegraph》报导,财政部这份题为《透过艺术品交易促进洗钱和恐怖融资的研究》的研究指出,新兴的线上艺术市场,如 NFT,价格是由买卖双方而非市场决定的,取决于市场中的活动的结构和激励措施,因此可能会带来新的风险。

报告表示,根据美国当局统计数据,仅 2020 年,NFT 市场价值就超过 200 亿美元,2021 年前三个月,NFT 市场创造了创纪录的 15 亿美元的交易额,比上一季增长了 2,627%。因此,美国财政部大胆提出一个可能性,即犯罪分子可以用非法资金购买 NFT,然后转售给收藏者,自然达到洗钱目的。

财政部认为,由于 NFT 可以透过 P2P 销售,这绕过了对中介的需求或通过公共帐本记录交易,因此 NFT 生态系统可能导致各种洗钱漏洞。此外,财政部认为,传统的艺术品拍卖行或画廊等可能不具备在该领域实施有效客户识别验证所需的分布式帐本技术。


财政部也认为只要 NFT 具有支付用途或实质投资目的,那么交易 NFT 的平台,就有可能被视为 VASP(等同于交易所的虚拟资产交易平台),需识别用户身份(KYC)。

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发布于 2022-02-07 00:00:00
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