反诈案例文章列表
  • 买矿机挖虚拟币 发展 200 万名“会员”组织领导网络传销活动案被审理

    近日,绵阳市游仙区法院对仝某涉嫌犯组织、领导网络传销罪犯罪活动一案开庭审理,当庭判决被告人仝某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑1年6个月,缓刑2年,并处罚金3万元。自2017年2月以来,...

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    2023-01-12 18:02:53
  • H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判 警惕虚拟币投资骗局

    近年来,虚拟货币被人们炒作得火热,但是虚拟货币投资还是高风险,而且很容易滋生诈骗等犯罪。披着虚拟货币的外衣实施诈骗,不少投资”小白“,买入各类巨额”传销货币“,最终血本无归。深圳市检察院近日...

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    2023-01-03 09:58:18
  • 藤县警方捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点

    2022年12月14日,藤县公安局经过缜密侦查,多警种联合作战,在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点,抓获5名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑6台、手机80余台等一批涉诈工具。案件详情20...

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    2023-01-03 09:52:57
  • 15人获刑!一数字交易所虚拟币诈骗系列案宣判

    近日,深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判,15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额...

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    2023-01-03 09:51:34
  • 警惕虚拟货币投资理财 被所谓的高额回报率冲昏头脑

    假借区块链、虚拟币等热点之名,行集资诈骗之实,同时还有“拉人头”发展下线等营销方式,一旦碰上此类“投资理财”,一定不能被所谓的高额回报率冲昏头脑。2018年12月,被告人王某开发并运营“T...

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    2022-12-18 11:18:12
  • 「警方提醒」“炒币”需谨慎,当心落入“虚拟货币”投资陷阱

    「警方提醒」“炒币”需谨慎,当心落入“虚拟货币”投资陷阱 随着虚拟货币的兴起,与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑,盲目参与到相关交易活动中,给自身财产带来较大损失。市民龚某是一位“炒币”老手,...

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    2022-12-18 10:52:02
  • 虚拟货币交易炒作活动盛行 警惕虚拟货币的“暴富陷阱”

    近年来,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币交易炒作活动盛行。但要注意,根据我国现阶段的金融监管政策,虚拟货币并非法律保护的合法财产,也不具备可强制执行性。因此,投资虚拟货币风险大,甚至可能涉嫌...

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    2022-12-18 10:49:19
  • 大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案

    12月15日,大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。    “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪,虚拟货币因...

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    2022-12-18 10:46:55
  • 警方成功破获一起虚拟货币盗窃案,价值20万元的虚拟货币如数追回

    警方成功破获一起虚拟货币盗窃案,价值20万元的虚拟货币如数追回 近日,沙坪坝区公安分局成功破获一起虚拟货币盗窃案,为报警人王女士如数追回了被盗虚拟货币折算后的20余万元。12月13日,沙区警方通报了此案。今年7月的一天,沙坪坝区公安分局刑侦支队值班民警刘...

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    2022-12-18 10:43:45
  • “虚拟货币”骗局盯上老年人 警银联动及时劝阻

    最近,年近7旬的市民陆老伯来到农行上海川沙镇支行,咨询虚拟货币兑换业务。大堂经理详细询问时,老伯声称,通过“做任务”赚取了许多虚拟币,客服声称,可以到银行网点转账后兑现。这时,大堂经理意识到...

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    2022-12-18 10:40:11

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