反诈案例文章列表
  • 《反电信网络诈骗法》发布:不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱

    《反电信网络诈骗法》发布:不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱 9月2日消息,最高人民检察院发布于今日通过的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,第四章“互联网治理”中第二十五条规定,任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:(一)...

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    2022-09-03 18:38:03
  • 欧科云链区块链安全业务链上天眼协警追踪涉案金额逾5千亿

    欧科云链区块链安全业务链上天眼协警追踪涉案金额逾5千亿 9月2日消息,2022世界人工智能大会上,参展企业欧科云链展示了协助警方打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品。其主打区块链安全业务的链上天眼近日完成千万级黑灰地址库升级,累计地址标签总量达4亿...

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    2022-09-02 14:31:08
  • 抖音发布二季度安全透明度报告 打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式

    抖音发布二季度安全透明度报告 打击投资元宇宙、NFT等新诈骗形式 随着短视频和直播的日渐普及,一些诈骗分子也开始将作案渠道锁定在了相关平台之上。为此,抖音不断加大打击与治理力度,通过多种方式与诈骗行为做斗争。近日公布的《2022年抖音反诈报告》显示,抖音每...

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    2022-09-01 16:10:57
  • 广东清远警方侦破利用虚拟数字货币专骗外国人的窝点案,涉案金额54.6万USDT

    广东清远警方侦破利用虚拟数字货币专骗外国人的窝点案,涉案金额54.6万USDT 8月14日,清远市公安局联合清新分局、英德市局对窝藏在清远市清城区、英德市从事电信网络诈骗的团伙进行集中收网行动,一举捣毁“杀洋盘”诈骗窝点4个,打掉以卢某龙、杨某才、杨某军为首的4个诈骗团...

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    2022-08-27 18:04:56
  • EB币”发行人非法吸收公众存款61万余元,法院判了!

    EB币”发行人非法吸收公众存款61万余元,法院判了! 近日,浈江法院依法审结该起非法吸收公众存款案件,依法判处李某有期徒刑三年六个月,并处罚金4万元,责令其向被害人退赔损失61万余元。2019年3月起,被告人李某在韶关市浈江区站南路某写字楼成立...

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    2022-08-27 18:02:14
  • 红旗破获一起涉虚拟货币电信诈骗案

    红旗破获一起涉虚拟货币电信诈骗案 案件详情2022年7月19日,白山市浑江区居民刘某来分局报案称:自己被微信好友拉进名为“恒声俱乐部”的群聊内,群内发布关于名为“99exchang”虚拟货币交易平台的手机软件,通过观看“盟畅...

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    2022-08-27 17:27:50
  • 涉虚拟货币诈骗套路你知道几个? 该如何预防?

    涉虚拟货币诈骗套路你知道几个? 该如何预防? 近年来,与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,不少投资者盲目参与其中,蒙受了巨大的财产损失。虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利...

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    2022-08-27 17:23:14
  • 虚拟货币领域电信网络诈骗犯罪惩治的重点与难点有哪些?

    虚拟货币领域电信网络诈骗犯罪惩治的重点与难点有哪些? 电信网络诈骗犯罪的一大特点是种类复杂,常见的主要有赌博、购物、兼职、游戏、投资理财、教育养老、情感交友、冒充公检法等,各种类犯罪形态有别,惩治的重点和难点也不尽相同,本文所关注的虚拟货币领域...

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    2022-08-27 17:17:38
  • 新型骗局出现了,通城公安破获一起新型虚拟商品诈骗案

    新型骗局出现了,通城公安破获一起新型虚拟商品诈骗案 8月5日,通城县公安局经侦大队民警在“下基层、察民意、解民忧、暖民心”和“平安咸宁全域提升”实践活动中,发现湖北美淘美生有限责任公司存在重大涉稳安全隐患,为维护公民合法权益,助力构建平安咸宁...

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    2022-08-27 17:13:10
  • 欧科云链旗下链上天眼完成黑灰地址库升级,累计地址标签总量达4亿

    欧科云链旗下链上天眼完成黑灰地址库升级,累计地址标签总量达4亿 8月25日,欧科云链旗下主打区块链安全业务的链上天眼完成千万级黑灰地址库升级,目前累计地址标签总量达4亿,较此前扩充近1倍。此次升级,提供包括制裁、诈骗、网络钓鱼、黑客、暗网等13个维度的地...

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    2022-08-25 17:56:12

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