比特币劫匪落网：美国司法部指控 12 名涉案人员涉嫌 263 亿美元网络盗窃

加密货币盗窃大案再添新嫌犯：跨州犯罪网络浮出水面

（配图说明：案件相关场景示意图）

近日，一起震惊业界的加密货币盗窃案迎来新进展。美国司法部披露，继主犯马龙?拉姆（Malone Lam）之后，又有 12 名嫌疑人因涉嫌参与 2023 年 8 月价值约4100 枚比特币（按当前市值约 2.63 亿美元）的盗窃及洗钱案，于 2024 年 9 月 19 日首次被提起公诉。随着调查深入，一个以年轻群体为主、横跨美国加州的犯罪网络逐渐清晰。

一、案件升级：从个人犯罪到有组织犯罪集团

根据 2025 年 5 月 15 日更新的联邦起诉书，本案已从最初针对单人的指控，升级为对跨州犯罪集团的全面追诉。新增的 12 名嫌疑人年龄集中在18 至 22 岁，均来自加州，涉嫌违反《反诈骗及腐败组织法》（RICO），被控罪名包括：

合谋实施敲诈勒索

加密货币盗窃与洗钱（涉案金额超 2.63 亿美元）

入室盗窃及非法入侵计算机系统

值得注意的是，原被告之一 Jeandiel Serrano 已从最新起诉名单中剔除，而两名嫌疑人目前据信藏身于迪拜，其余多人已被警方拘留。

二、犯罪模式剖析：技术手段与跨境洗钱交织

本案凸显了新一代加密货币犯罪的典型特征：

年轻化与专业化：涉案人员虽年龄较轻，但具备熟练的网络攻击技术，疑似通过入侵加密货币交易所或个人钱包实施盗窃。

跨境洗钱网络：部分赃款通过去中心化金融（DeFi）平台、混币服务及海外账户进行清洗，甚至利用迪拜等加密货币监管相对宽松的地区作为据点。

有组织犯罪架构：司法部指控该团伙通过层级化分工，长期从事诈骗、盗窃及洗钱活动，形成 “技术攻击 — 资产转移 — 合法化洗白” 的完整链条。

三、司法挑战与行业启示

此次案件暴露了加密货币犯罪调查中的两大难点：

跨国追赃难度：加密货币的匿名性与跨境流通特性，使得追踪赃款流向需依赖国际司法合作；

技术取证门槛：区块链交易记录虽可追溯，但嫌疑人常使用多重地址混淆、跨链转移等手段逃避监控。

对此，行业专家建议：

交易所应加强用户资产安全防护，引入多重签名、冷钱包隔离等技术；

监管机构需推动加密货币交易实名制与链上数据监控技术的应用；

国际社会需建立更高效的跨境犯罪联合打击机制。

随着加密货币市场的快速发展，类似案件或将成为常态。本案的审理不仅关乎司法公正，更将为全球加密货币监管规则的完善提供重要参考。