Bithumb再度遭搜查，涉嫌滥用高管资金

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韩国检方突袭Bithumb总部，调查高管挪用住房资金案

10月29日，韩国检察官对位于首尔的加密货币交易所Bithumb总部进行了突击搜查。此次行动是 ongoing 调查的一部分，旨在查明前现任高管是否滥用公司为高管提供的豪华住房专项资金。

调查背景与最新进展

据当地媒体News1 Korea 10月29日报道，由检察官金容哲（Kim Yong-je）领导的首尔南部地区检察厅重大犯罪起诉部第三组于周四早晨开始搜查位于江南区的Bithumb总部。此次调查的核心指控是：Bithumb向四名前现任高管提供了价值116亿韩元的住房福利，部分资金涉嫌被挪作私用。

当局目前正在收集额外的文件和证据，以审查此前调查中关于交易所处理高管住房资金时出现的疑问。这是自2025年3月检察官首次因怀疑公司资金被不当使用而搜查Bithumb办公室以来，大约19个月后的又一次行动。

高管住房资金疑云重现

相关指控最早于2025年3月浮出水面。当时，韩国金融监督院（Financial Supervisory Service）披露，Bithumb曾向四名前现任高管提供总价值达116亿韩元的豪华住宅房产。金融监管机构发现，在住房租赁资金的使用方面存在疑似违规行为，包括有高管将本应用于公司提供住宿的资金用于私人目的。

随后，监管机构将该事项移交至首尔南部地区检察厅进一步调查。2025年3月20日，检察官搜查了Bithumb总部，以审查公司资金是否被不当用于帮助一位前任首席执行官购买公寓。

据报道，调查涉及Bithumb前首席执行官金大锡（Kim Dae-sik），他后来担任该交易所的顾问。调查人员正在审查一项指控，即Bithumb为金大锡提供了一笔与首尔圣水洞地区公寓相关的30亿韩元租赁押金。当局怀疑，这笔原本用于支持居住 accommodation 的资金可能被用于购买该房产。

此前的调查由检方的联合虚拟资产犯罪调查组负责，重点审查涉及滥用公司资金的背信行为。据悉，10月29日的行动旨在解决同一案件中遗留的问题，并获取确定检方后续行动所需的材料。

过渡期规则下的持续调查

此次重新搜查发生在韩国刑事司法系统本月早些时候生效的改革之后。10月2日，该国原有的检察院被撤销，取而代之的是新的公共检察院和重罪调查机构。

根据修订后的制度，检察官通常不再拥有直接进行刑事调查的权力，调查职责已转移至新建立的机构。然而，《刑事诉讼法》和《公共检察院法》的修正案中包含针对重组前已在调查中的案件的过渡性条款。这些条款允许检察官在新制度生效后继续某些现有调查长达90天，特别是在诉讼时效临近或认为必须继续调查工作的情况下。

News1报道指出，最新的Bithumb搜查可能是依据过渡安排进行的，旨在完成始于去年的调查。当局尚未公布此次搜查的全部范围，也未表明在审查完剩余证据后检方可能采取何种行动。

Bithumb内部控制面临国会审视

Bithumb对高管资金的处理方式最近引起了韩国立法者的关注，他们质疑加密货币交易所在其高级管理层方面是否面临足够的监管。

10月19日，共同民主党议员李康一（Lee Kang-il）对在加密货币交易平台工作的高管的资格筛选和责任要求方面的不足提出了担忧。在议会讨论期间，李议员引用了Bithumb涉嫌滥用高管住房津贴的案例，以及涉及代币上市请求付款的其他指控。他还提到该交易所之前违反反洗钱要求的案例，作为围绕内部控制的另一个关切点。

早在2026年3月，韩国金融监管机构在对约665万起涉及客户身份验证、交易监控和其他合规义务的违规行为进行识别后，对Bithumb处以368亿韩元的罚款。金融情报局还对其实施了为期六个月的局部业务暂停，限制为新客户提供某些外部加密货币转账服务。然而，在Bithumb挑战这一监管措施后，首尔行政法院于5月暂停了该处罚的执行。

Bithumb的管理层还面临单独的调查。今年6月，韩国警方搜查了Bithumb的办公室，原因是有人指控一名议员利用政治影响力为其儿子在加密货币公司谋取就业机会。此次调查涉及Bithumb以及竞争对手Upbit运营商Dunamu中涉嫌优待雇佣安排的指控。