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七国联合行动：捣毁虚假交易平台供应链
2026年11月3日，来自七个国家的调查人员打击了一个涉嫌供应虚假交易平台的供应商。当局搜查了17个地点，扣押了超过100台服务器，并逮捕了七名嫌疑人，这些人将被移交或引渡至德国。此案由伊策霍（Itzehoe）检察院主导。
对于投资者而言，最关键的一点是：即使部分支撑该骗局的技术设施已被关停，建立在所谓加密货币、外汇和股票平台之上的诈骗活动仍在继续。在首次转账前自行核实平台信息，比任何突击行动更能可靠地保护你的资金。
本文数据来源于2026年11月3日的欧洲司法合作局（Eurojust）新闻稿。欧洲司法合作局是负责刑事司法合作的欧盟机构，协调成员国检察官之间的跨境诉讼程序。所有嫌疑人在最终判决证明有罪之前均被视为无罪。
虚假交易平台突袭：七国开展17次搜查
德国、塞浦路斯、芬兰、阿尔巴尼亚、以色列、科索沃和马其顿的执法部门参与了此次行动。在德国方面，欧洲司法合作局指出了伊策霍地区法院检察院的网络犯罪部门和石勒苏益格-荷尔斯泰因州刑事警察局。欧洲刑警组织（Europol）提供了分析支持，将其数据库中的数据与自有数据库进行交叉核对，并向阿尔巴尼亚和科索沃派遣了数字取证专家。
据该机构称，共搜查了17处地点，包括科索沃的一个呼叫中心。除了超过100台服务器外，调查人员还保全了其他证据和资产。当局估计该欺诈系统造成的损害超过400万欧元。新闻稿未说明受害者人数以及其中有多少人在德国。
在法律层面，此次合作通过欧洲调查令、欧洲逮捕令和资产冻结令进行。欧洲调查令是一种工具，允许检察官在无需经过传统相互法律协助缓慢渠道的情况下，请求在其他欧盟国家进行搜索或访谈。两个联合调查组通过欧洲司法合作局协同工作：一个由德国、波兰和阿尔巴尼亚当局组成，另一个由阿尔巴尼亚和科索沃当局组成。
“犯罪即服务”模式：一供应商为呼叫中心搭建诈骗网站
本案的核心是一个被调查人员称为“犯罪即服务”（Crime-as-a-service）的商业模式。它描述了一种分工体系，其中一个提供商提供犯罪技术，而其他团体则使用该技术。根据欧洲司法合作局的说法，一家位于塞浦路斯和以色列的公司涉嫌向各种犯罪集团提供欺诈性网站。调查人员确定了阿尔巴尼亚、科索沃和马其顿的群体为该公司的 alleged 客户；他们涉嫌运营欺诈性呼叫中心。欧洲司法合作局未提及该公司名称。
对于投资者而言，这种分工至关重要。一个看起来专业的平台，拥有价格图表、客户账户和聊天窗口，并不能证明其合法性。如果一家公司像提供建筑套件一样向多个帮派提供此类界面，就会出现许多名称不断变化的相似网站。当一个消失时，下一个已经以新名字等待出现。因此，记住个别品牌名称帮助不大；查看官方注册表更可靠。
一对夫妇的投诉：案件始于2022年
这一切始于一份德国的刑事投诉。2022年，一对夫妇通过在线平台投资了他们的积蓄，随后无法提取屏幕上显示的利润。根据欧洲司法合作局的说法，这一单一投诉引发了调查，揭示了一个拥有全球受害者的国际有组织系统。
第一次国际行动日导致两名嫌疑人被捕，并查获了大量证据。在分析过程中，调查人员发现了另外七名嫌疑人，包括涉嫌的呼叫中心负责人。2025年的第二次行动日带来了更多逮捕，当局保全了证据和资金。只有对这次第二次行动的分析才使调查人员找到了网站的供应商，从而导致了11月3日的突袭。
此案表明，即使金额较小，一份投诉也能产生重大影响。由于这次突袭，这对夫妇并不会自动收回他们的钱。受害者是否以及如何获得赔偿取决于冻结的资产和进一步的刑事诉讼，新闻稿对此未置一词。然而，如果没有最初的投诉，调查根本不会存在。
虚假交易平台背后的骗局：幻影利润与电话施压
欧洲司法合作局将这一过程描述如下。诈骗者承诺在短时间内通过交易加密货币、外汇和股票获得巨额利润。在小额首次存款后，受害者在客户账户中看到严重虚高的收益，从而使平台看起来真实可信。所谓的经纪人随后对投资者施加心理压力，要求转移更多大额资金。任何想要提取利润的人都会被借口拖延。最终，肇事者携款潜逃。
幻影利润是指仅存在于屏幕上的账户余额。实际上，平台不购买任何硬币或股票；它只是显示操作员自己设置的数字。这正是开始感觉如此令人信服的原因：第一次小额提现有时甚至能成功，因为它是为了建立信任以便进行大额转账。
呼叫中心是第二个组成部分。友好的客户经理每天打电话，知道你的余额，并且总是有新的机会。通常下一个建议是安装远程访问软件，以便他可以帮助你设置。通过这种访问，罪犯可以触发你网上银行的转账或读取数据。我们在9月份关于赫拉克勒斯行动（Operation Herakles）的报道中描述了类似的模式，在该行动中，调查人员关闭了诈骗呼叫中心的电话号码。
在线交易平台的警示信号：五个常见特征
没有任何单一特征能证明欺诈。但如果以下几个特征同时出现，你不应该再转入任何欧元。
- 保证或极高的回报：真正的交易所和券商不存在诸如每月两位数的利润等承诺，因为没有人能承诺价格走势。
- 联系来自外部：第一步是通过名人广告、即时消息或电话进行的，而不是你自己寻找提供者。
- 注册表中无记录：提供者未列出许可证，或者你在任何官方注册表中都找不到。
- 取款需付费：在付款之前，平台突然要求支付税款、费用或解锁费，并要求你预先转账。
- 时间压力：顾问坚持认为优惠仅限今天有效，否则警告你的账户将被阻止。
第四个信号特别可靠。合法的提供者会从你的余额中扣除费用，而不会要求新的转账以便你能拿回自己的钱。
MiCA许可与BaFin授权：如何识别合法的加密货币提供商
《加密资产市场法规》（Markets in Crypto-Assets Regulation，简称MiCA）是使加密货币服务提供商受许可约束的欧盟法规。任何在欧盟持有、交换或代理加密资产的人都需要作为加密资产服务提供商的许可证。外汇和股票交易无论如何都受到金融市场法的许可要求约束。我们对MiCA许可义务概述解释了这些要求的具体内容。
检查只需几分钟。你可以在BaFin公司数据库中按公司名称搜索；它会显示一家公司是否持有德国监管机构的许可证，或者是否基于其他欧盟国家的许可证在德国运营。重要的是法律声明中的确切公司名称，而不是网站上的品牌名称。如果你在那里找不到任何东西，或者地址不同，这是一个强烈的警告信号。BaFin还发布关于未经授权运营的提供商的警告。
反向路线更简单：你从仅包含持证公司的列表中自行选择提供商，而不是检查接近你的提供商。我们的受监管加密货币交易所比较列出了在欧盟获得许可的平台，包括费用和存款保护。如果你想一起交易股票、ETF和加密货币，可以在我们的加密货币经纪商比较中找到受监管的替代品。
如何保护自己免受虚假交易平台的侵害
发生了什么：2026年11月3日，来自七个国家的当局在伊策霍检察院的领导下，搜查了17个地点，扣押了超过100台服务器并逮捕了七名嫌疑人。据欧洲司法合作局称，目标是涉嫌向呼叫中心团伙供应诈骗网站的塞浦路斯和以色列的一家公司；当局估计损失超过400万欧元（截至2026年11月3日）。
你是否受到影响？如果在近年来你将钱发送到涉及加密货币、外汇或股票交易的在线平台，该平台是在冷呼叫或广告后出现的，并且延迟取款，你可能会受到影响。当局尚未公布供应商建立了哪些网站。如果你与你自行选择的持牌交易所或银行进行交易，则不受此案影响。
转账前检查注册表：在发送任何资金之前，在BaFin公司数据库中搜索法律声明中的公司名称。
不要远程访问：切勿应客户经理的要求安装AnyDesk或TeamViewer等程序，也切勿透露网上银行的验证码。
取款无需预付款：切勿向平台转账费用或税款以释放你的余额；在这种情况下结束联系。
保存证据：在网站下线之前，保存银行对账单、聊天记录、电话号码和客户账户截图。
报警并与银行联系：立即向警方报案并通知你的银行，以便尝试召回转账。
我们的指南：如何安全存储加密货币解释了安全存储的基础知识，我们的硬件钱包比较探讨了合适的设备。
资金损失到虚假平台：报警并通过银行召回
如果你已经转账，每一小时都很重要。SEPA转账不能简单地撤销，但你的银行可以要求接收机构进行召回。这只有在资金仍然存在时才有效。如果你通过信用卡付款，请向发卡行询问拒付。加密货币付款没有这样的途径；剩下的是带有交易数据的警察报告，即接收地址和你钱包或交易所的交易ID。
你可以在任何警察局提交报告，在德国大多数州也可以通过在线警察服务提交。带上保存的证据或上传它们。伊策霍案表明，调查人员可以将个体报告与其他案件联系起来，即使跨越数年。如果一个平台显示了从未存在的利润，也会产生税务问题；我们在关于投资骗局的幻影收益和税务局的文章中涵盖了这一点。
诈骗后的恢复诈骗：第二波袭击同一批受害者
在这样的突袭之后，受害者经常受到自称帮助者的联系。这种第二波计划被称为恢复诈骗：所谓的律师事务所、侦探机构甚至假冒官员承诺追回损失的资金，并要求预付费用。受害者的联系方式通常来自第一伙人已经使用的相同数据集。
真正的执法机构不会要求受害者支付资金以支付没收的资产。欧洲司法合作局在其网站上明确警告冒充机构工作人员的骗子。任何在11月3日后写信给你声称处理此案并提供有偿帮助的人都想再次欺骗你。你可以向你提交报告的警察局获取有关你自己案件的信息。
虚假交易平台：无BaFin记录，一分欧元也不给
这次突袭打击了一个供应商，而不是整个投资诈骗行业。评估下一个报价的安全性只需三个步骤：
- 从经过验证的列表中自行选择交易场所，例如我们的受监管加密货币交易所比较，而不是跟随来电者。
- 对于一起交易股票、ETF和硬币的情况，从经纪商比较中选择提供商，并在首次存款前对照BaFin注册表进行检查。
- 不要将较大的持仓永久留在平台上；自行存储它们。我们的硬件钱包比较显示了哪些设备适合。
(截至2026年11月8日。本文不构成投资建议。价格和费用结构会发生变化；购买前请与提供商核对条款。)
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