山东威海法院审理虚拟货币非法牟利“跑分”案件

2021年3月至7月,被告人方某为牟取非法利益,先后招募孙某文、鞠某晴、庞某龙等人,在明知他人买币资金来源可能系犯罪所得的情况下,仍通过“金德”平台低买高卖虚拟货币USDT以赚取差价利润。同时,孙某文在明知代收款资金来源可能系违法所得的情况下,指使庞某龙等人办理31张银行卡,通过为“金德”平台提供代收款业务(即“跑分”)进行非法牟利。

  经查,方某等人提供的银行卡涉及全国电信网络诈骗案件61件,诈骗金额共计829万余元,已查明的过账资金为10.3万余元。方某非法获利15万元,孙某文非法获利3万元,鞠某晴非法获利0.5万元,庞某龙非法获利1万元。

  今年4月28日,山东省威海市环翠区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人方某有期徒刑三年三个月,并处罚金3万元;判处被告人孙某文有期徒刑三年,并处罚金2万元;判处被告人鞠某晴有期徒刑三年,并处罚金2万元;判处被告人庞某龙有期徒刑九个月,并处罚金1万元。四名被告人均未上诉,判决已生效。


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表本站的立场和观点。本文章仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。本站作为中立的平台服务提供方,尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com,本站相关工作人员将会进行核查处理回复

本文地址:https://www.5m88.com/post/1596.html

发布于 2022-09-14 09:09:35
收藏
分享
海报
0 条评论
4035
上一篇:区块链初创公司5ire收购Network Capital的股份 下一篇:PS积分系统“PlayStation Stars”将于9月下旬在部分地区上线,披露数字藏品实例
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~

    忘记密码?

    图形验证码