Chainalysis 2021加密犯罪报告第一篇:关于洗钱、NFT、勒索软件

2021年总体加密货币的交易量约为 15.8 兆美元,为 2020 的 5 倍之多。随着采用率急遽上升,也造就了更多的犯罪行为。Chainalysis 近期推出的加密犯罪报告,将手法分成多项种类,让我们一起看看有何重点内容!

  • 第一篇:关于洗钱、NFT、勒索软件
  • 第二篇:关于恶意软件、资金窃取
  • 第三篇:关于诈骗、暗网市场

Chainalysis 2021 加密犯罪报告

洗钱

从事各项加密货币犯罪网路犯罪的过程中,有一个步骤是必定会经历到的,也就是将非法获利转移,并在不被监管单位察觉下出金。这也是为何洗钱是所有加密犯罪的基础。而 2021 年的加密货币洗钱金额约为 86 亿美元,较前年成长了 30%。

注:数据仅包含网路犯罪行为

而在将加密货币转为现金的过程中,有将近 50% 的非法资金会转移至中心化交易所、17% 则转移至 DeFi 协议。

随着 DeFi 产业自 2020 年来爆炸式的增长,DeFi 协议从非法地址获得的金额高达 9 亿美元,约前年的 20 倍。此外,发送到高风险交易所及混币器的金额也快速增加。

在金额惊人的洗钱行为中,呈现了高度集中的现象。54% 的洗钱行为 (约 25 亿美元) 金额超过 100 万美元,并将非法资金转移到仅 583 个地址;4% 的洗钱行为 (约 1.8 亿美元) 金额小于 1000 美元,非法资金却被转移至 360 万个地址。

NFT 非法行为

Chainalysis 将与 NFT 有关的非法行为分为以下两种:

  • 透过人为的刷量交易 (左手换右手) 提高 NFT 价值
  • 透过购买 NFT 进行洗钱行为

其中,透过左手换右手的方式营造出特定 NFT 专案在市场上具有价值的假象,并倒货给接盘的散户,是当前 NFT 市场最为人诟病的问题。为了进行此种换手交易,非法份子必须持有多个钱包地址。根据数据,第一名竟然竟然有高达 830 个地址。

不过,在进行换手交易的过程中,因交易所产生的 Gas Fee 是必须承担的成本。Chainalysis 分析了利用 25 个以上钱包进行换手交易的行为人,判断是否能透过此行为替他们赚取收益。结果发现,总共 262 人中,仅有不到一半 (110 人) 的人能从换手交易中获利,但平均每人因此获得了 8 万美元。


在现实世界的洗钱活动中,利用高额的艺术品进行资金转移是相当常见的方式。犯罪分子利用非法所得购买艺术品,并在之后将其买出。不仅可以因此获得干净的钱,甚至可能有税负上的减免。

在 NFT 刚开始流行之时,NFT 最被人认识即为艺术品的形式,自然而然也被洗钱份子盯上。非法资金流入 NFT 平台的金额在 2021 年急剧上升,达到 140 万美元,其中又以诈骗资金流入的金额占大宗。

勒索软件

在 Chainalysis 去年发布的加密加密犯罪报告中,其将 2020 称为「勒索软件之年」,因为勒索软件攻击在该年大幅增加,且丝毫没有减缓,2022 年的勒索软件支付金额高达 6 亿美元。

在 2022 年每起事件被害者平均支付 11.8 万美元,金额最高的勒索金额则高达 4,000 万美元。

而这些勒索金额有 16% 会转移到第三方非法服务提供者,已向被害者发动更有效率的勒索攻击。

此外,几乎随时皆有 140 种以上的勒索软件处于活跃状态并收到被害人的付款。

不过,这些勒索软件的平均寿命持续下滑,从 2017 年将近 1 年半的时间,到现在仅两个月的寿命。会有此现象主要是因为犯罪集团采取品牌重塑策略,即便公开声称停止勒索软件攻击,也是为了更改名称后重新启动。

因此,尽管如上所述, 2021 年至少有 140 种勒索软件处于活跃状态,但其中许多软件实际上是由相同的网路犯罪集团运行的。

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发布于 2022-02-21 00:00:00
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