四川南充警方破获虚拟货币洗钱团伙，5 人被刑拘

区块链文库报道，四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后，组建专业“车队”从事非法资金转移活动。该团伙通过境外加密聊天软件对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建完整犯罪链条。办案民警介绍，该犯罪团伙以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，将卡号提供给境外上家。资金转入后，按指示分笔转入指定账户，“跑分”完成后上家通过虚拟货币结算“报酬”。目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。警方提醒，出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪。