一女子轻信网友投资虚拟货币“赚”600万!反被骗300多万
2021年12月29日,黄埔区公安分局文冲派出所接到事主陈女士报警,称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟币的方式诈骗人民币342万元。
经了解,陈女士通过一投资QQ群认识了一名网友。对方向陈女士推荐了某平台,声称在该平台投资数字货币可以保证赚钱。
在对方指引下,陈女士尝试转了两次钱,均在平台获得增值,并可提现。放下戒心的陈女士,随即多次向对方转账共计129万元,等着获得更大的利润。之后,当平台显示,陈女士赚了将近600万元时,却无法提现了。
此时,陈女士仍未意识到自己被骗,于是询问该网友如何提现,网友说如果想提现需要缴纳税款。于是陈女士再次按照对方要求,继续转了240余万元到其提供的账户。
结果,该平台还是提现不成功。此时陈女士才察觉自己被骗,选择报警。
接到报警后,黄埔警方立即成立专案组开展侦查,经对事主银行账户流水核对,事主共损失342万元。“事主被骗金额分别流入3个账户,杨某(男,24岁,湖南人)、陈某(男,22岁,内蒙古人)、雷某(男,34岁,四川人)等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。”办案民警介绍,根据线索,他们迅速锁定3人活动范围,兵分三路,于2021年12月30日在花都区抓获犯罪嫌疑人杨某,2022年1月12日,在内蒙古包头、四川成都抓获犯罪嫌疑人陈某、雷某。
在大量证据面前,3名犯罪嫌疑人均交代了作案事实。
据杨某供述,去年12月,他看到网上有人发布信息,称帮忙开网店可获回报3500元。为牟取经济利益,杨某填写了对方发来的注册合同,并提供身份证开办新的银行卡与电话卡,获利4100元。正是他提供的账户帮助了后面信息网络犯罪活动,总流水高达1470余万元。
同样,陈某在去年11月将自己名下的电话卡、银行卡、U盾借给他人使用,并配合进行面部识别,实现违法资金的接收、流转。经核查,其账号涉及4宗电信网络诈骗案件,涉案总金额超20万元。
目前,杨某、陈某、雷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。
警方提醒:买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子,否则将面临法律的严惩。
文章来源:广东警讯
免责声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任,相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com,本站相关工作人员将会进行核查处理回复
推荐阅读
-
警惕数字虚拟货币骗局 北京丰台破获区块链游戏骗局
-
证券时报:“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销
据证券时报报道,随着比特币行情复苏,一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项...
-
警方破获首例区块链游戏诈骗案
近日,丰台公安分局经过缜密侦查,破获了本市首例以网络区块链游戏为诱饵,诱骗群众投资“虚拟币”的诈骗案,经初步统计,共骗取5名群众6...
-
福建漳州公安破获“盛世中华数字货币”诈骗案件,涉案金额高达2亿元
据南方都市报消息,福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件,据专案组民警...
-
内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件
据赤峰公安公众号,内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件,该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经...
-
比特币被骗去报案有用吗
比特币被骗去报案有用吗比特币是一种去中心化的数字货币,它不受任何政府或机构的控制,也没有统一的监管和法律保护。比特币的交易是通过加...
-
北京丰台破获一起区块链游戏诈骗案,5人被骗600余万元
2024年1月,北京丰台警方经过缜密侦查,破获了一起以网络区块链游戏为诱饵,诱骗群众投资虚拟币,骗取5名群众600余万元人民币的案...
-
广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案,涉案金额超3亿元
据《法制日报》报道,广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货APP传销案,犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货...
-
元宇宙的陷阱:如何识别和防范数字藏品的非法集资?
"数字藏品""元宇宙""虚拟货币"……这些"...
-
以太币被盗如何报警?——区块链安全的重要性和应对措施
区块链技术是一种创新的分布式账本技术,它可以实现去中心化、透明化、不可篡改等特性,为数字货币和智能合约等应用提供了基础。然而,区块...