美国司法部拟终结BitClub创始人7.22亿美元加密货币欺诈案

区块链文库报道：

美国司法部拟撤销对BitClub网络创始人的刑事指控

据报道，美国司法部正准备撤销对马修·戈特舍（Matthew Goettsche）的刑事案件。戈特舍被指为BitClub网络的创建者，约七年前，检察官指控其通过加密货币挖矿投资项目从投资者手中获取至少7.22亿美元。据知情消息，司法部高级官员已指示新泽西州的联邦检察官以“有偏见”的方式撤销指控，这通常意味着政府无法再次提起相同指控。戈特舍的律师于7月8日向法庭表示，双方已就案件解决方案达成“原则性协议”。

然而，截至报道发布时，这一拟议的撤销尚未在法庭上最终确定。因此，该进展应被描述为计划中的撤销，而非已完成的起诉终止。关键细节包括：

· 戈特舍原定于10月接受审判。

· 拟议的撤销将以“有偏见”的方式进行。

· 司法部表示，其会定期审查已搁置数年的起诉案件。

· 司法部否认戈特舍律师的游说影响了这一决定。

· 政府称已为投资者追回大量资金，但未公开具体金额。

报道中的协议或终结七年起诉

联邦检察官于2019年12月对戈特舍及其他数名BitClub相关人物提起公诉。他被指控共谋实施电信欺诈，以及共谋提供和出售未注册证券。根据美国司法部官方案件摘要，该运作从2014年4月持续至2019年12月。投资者被提供所谓的加密货币挖矿池份额，并因招募更多参与者而获得奖励。

检方指控BitClub将虚假或误导性数字显示为比特币挖矿收益，并从全球投资者处获取了至少7.22亿美元等值资金。政府还寻求没收据称与该计划相关的资产。报道中的解决方案将为戈特舍带来重大的法律终结。然而，撤销指控并不等同于审判后的无罪判决，也不等同于法院认定指控不实。戈特舍尚未被定罪，仍被推定无罪。

司法部尚未公开解释拟议的解决方案是基于证据问题、案件年代久远、程序性关切、资产追回谈判还是其他因素。

BitClub案件已有多人认罪

对戈特舍指控的可能撤销，并不会抹去其他BitClub被告及相关参与者的案件结果。西尔维乌·卡塔林·巴拉奇（Silviu Catalin Balaci）作为程序员帮助创建并运营该网络，于2020年认罪，承认涉及电信欺诈和出售未注册证券的共谋。司法部称，巴拉奇承认篡改了向投资者展示的挖矿收益数字。

约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel）认罪，承认共谋出售未注册证券并提交虚假纳税申报表。他承认通过在线视频、演讲和国际推介活动推广BitClub。乔巴迪亚·辛克莱·威克斯（Jobadiah Sinclair Weeks）也认罪，承认共谋出售未注册证券和逃税。据检方称，他是一名大型BitClub推广者。

在相关案件中，戈登·布拉德·贝克斯特德（Gordon Brad Beckstead）于2022年认罪，承认共谋洗钱和协助准备虚假纳税申报表。贝克斯特德承认控制着用于掩盖戈特舍与BitClub收益关联的实体和银行账户，并指示了超过5000万美元的转账。

这一预期结果与其他近期加密货币投资起诉案件形成对比。克里斯托弗·德尔加多（Christopher Delgado）承认了与一项计划相关的欺诈和洗钱指控，该计划涉及至少2.5亿美元的投资者损失，而检方继续通过没收程序追讨资产。相比之下，戈特舍的起诉可能被永久撤销，而无需经过审判或认罪。

受害者追回细节仍不明确

据报道，司法部称已为BitClub投资者追回大量资金。然而，并未提供追回资产的具体公开数字、资金来源，也未说明受害者可能获得赔偿的流程。案件全过程中引用的7.22亿美元数字，代表检方指控BitClub从投资者处获取的金额。不应自动将其视为确认的净损失、赔偿金额或目前可用于分配的资产价值。

BitClub案件进展之际，其他加密货币欺诈案件也继续产生财务判决。例如，在NanoBit案件中，联邦法院在SEC针对一个虚假加密货币交易平台采取行动后，下令支付超过550万美元的追缴款、利息和民事罚款。NanoBit是民事证券执法案件，而BitClub是刑事案件。这一比较仍凸显了加密货币欺诈案件中的不同结果，包括认罪、民事罚款、没收、赔偿和撤销指控。

对于BitClub投资者而言，焦点现在可能从戈特舍是否会面临审判，转向报道中的协议能否确保有意义的资产追回。在条款正式提交并获得法院批准之前，受害者可获得的金额以及戈特舍需承担的任何义务仍不确定。