阿根廷法官就LIBRA调查下令冻结25个加密货币钱包

区块链文库报道：

阿根廷法院下令查明与$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包持有者身份并冻结资产

在当局追踪到多个区块链网络上数百万美元的资金流动后，阿根廷法院已下令查明与$LIBRA代币调查相关的25个加密货币钱包持有者身份，并冻结相关资产。

概要

阿根廷法官下令查明与$LIBRA调查相关的25个加密货币钱包持有者身份，并冻结相关资产。调查人员通过多个钱包追踪到近498,539 USDT，其中多笔交易经过Binance、Bybit、OKX和Bitfinex。在追踪到约820万美元资金于5月重新开始流动后，当局正在寻求KYC记录和交易数据。

据阿根廷媒体报道，联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔尔吉在审查了阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的一份报告后发布了这一命令，该报告重建了自5月以来与$LIBRA案件相关的加密资产流动情况。该命令要求提供账户持有人身份、了解你的客户记录、IP地址、交易历史以及其他可能识别交易背后人员的信息。

最新措施针对25个钱包，这些钱包被认为处理了2025年2月$LIBRA代币发行失败后留给创建者的部分资金。法官还指示当局冻结与这些钱包相关的资产，但尚不清楚资金是否仍存放在这些钱包中，或者已被转移到别处。

该媒体查阅的法庭文件重建了被识别为“Libra团队”的八个钱包的活动，调查人员将这些钱包与代币的创建以及阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上推广该项目后投资者资金的提取联系起来。在此期间，该代币价格短暂飙升，随后在几分钟内暴跌。

据报告称，代币创建者海登·戴维斯此前表示，发行后仍有约1.1亿美元由他控制。调查人员发现，八个Libra团队钱包中的四个将资金整合到一个被识别为“61yk”的钱包中。

调查人员通过交易所追踪资金

警方报告称，钱包“61yk”根据美国纽约南区地方法院的命令被冻结了近六个月，该法院正在处理另一起涉及戴维斯的案件。在限制解除后，调查人员指控该钱包使用报告中所描述的“数字洗钱”策略重新分配资金，将大额余额拆分为小额转账，以使交易更难追踪，或最终兑换为法定货币。

当局追踪到5月10日的一笔重大交易，当时498,539 USDT通过跨链互操作性协议被转移至Tron网络上的一个钱包。接收钱包随后将资金分成17笔独立交易，调查人员称这是另一次试图掩盖踪迹的尝试。联邦警察报告发现，其中至少10笔交易经过了Binance，而8个钱包与Bybit有关联，2个与OKX有关联，另外2个与Bitfinex有关联。由于中心化交易所通常要求客户身份验证，调查人员认为这些转账可能有助于识别部分涉案人员，尽管报告指出，某些平台可能并未保存每个账户的KYC信息。

此前独立追踪$LIBRA资金流动的加密货币分析师费尔南多·莫利纳估计，大约有820万美元一直处于休眠状态，直到5月通过目前受司法审查的钱包重新活跃起来。另据该媒体查阅的独立信息显示，剩余资金通过戴维斯设立的一个信托基金管理，该信托旨在向阿根廷公司发放资助，作为该项目在今年年底前拟议重启的一部分。早前报道称，该信托已收到71份资助申请。