美国起诉加密货币投资者涉嫌2000万美元欺诈案

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美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密货币投资者涉嫌2000万美元骗局

美国司法部周四宣布，联邦大陪审团已对一名南达科他州加密货币投资者提起指控，涉及电汇欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗窃等罪名，该案涉及一项据称高达2000万美元的投资骗局。

起诉书显示，43岁的本杰明·保罗·维纳通过虚假陈述和欺诈性表述，诱使他人向其公司投资资金及数字资产。

检方指控，维纳在原有资金耗尽后，利用新投资者的资金偿还早期投资者，并用于支付个人开销。

维纳面临29项指控，包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃。若罪名成立，他可能因银行欺诈面临最高30年监禁及100万美元罚款；因电汇欺诈和洗钱每项罪名最高20年监禁及25万美元罚款；因严重身份盗窃则须额外强制连续服刑两年。

起诉书指出，该骗局影响南达科他州、明尼苏达州及周边地区数十名受害者。