阿根廷法官在LIBRA欺诈调查中冻结25个加密货币钱包

区块链文库报道：

TLDR：法官要求交易所披露账户持有人信息

调查人员追踪跨网络资金流向

案件源头可追溯至总统推文

阿根廷法官马丁内斯·德·乔吉冻结了与$LIBRA调查相关的25个加密货币账户。币安、Bybit等六家交易所须提交完整的客户KYC（客户身份识别）及交易记录。警方通过Solana和Tron区块链网络追踪了来自“Team Libra钱包”的资金流向。$LIBRA代币的崩盘据称导致超过4万名投资者损失近1亿美元。

本周五，一位阿根廷法官冻结了与$LIBRA代币调查相关的25个加密货币账户。联邦法官马塞洛·马丁内斯·德·乔吉下令包括币安、Bybit和Bitfinex在内的六家交易所查明账户持有人身份。该命令源于一份警方报告，该报告追踪了与2025年2月由总统哈维尔·米莱推广的代币相关钱包的资金流向。此项裁决旨在防止在调查进行期间资产被进一步转移。

法官命令交易所披露账户持有人信息

马丁内斯·德·乔吉法官应检察官爱德华多·塔亚诺的请求发布了此项决议。该命令依据阿根廷联邦警察网络犯罪部门出具的技术报告。裁决中列出了六家平台：币安、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat和Bitfinex。其中十个地址与币安相关，八个与Bybit相关，其余交易所涉及的数量较少。每家交易所现在必须交出受影响账户的完整KYC文件，包括开户文件、内部备忘录和IP连接记录。同时，还要求提供相关联的银行账户信息和完整的交易历史。网络犯罪部门将为案件卷宗编制官方文件。法官指出阿根廷存在监管空白，并提到“在加密货币领域缺乏监管机构”。

他在解释冻结的必要性时表示，这是为了避免“日后可能无法弥补的损害”。阻止潜在犯罪所得的进一步转移被视为案件的必要步骤。该命令还旨在防止在司法程序进行期间相关犯罪行为继续发生。该决议进一步指出，这项措施对于确保最终资产追回是“不可或缺的”。司法当局希望阻止任何与涉嫌犯罪相关的资金被处理或处置。此举旨在在更广泛的调查进行期间保护证据。检察官表示，被冻结的账户对于追踪该代币的崩盘过程仍然至关重要。

调查人员追踪跨网络资金流向

警方报告采用回溯追踪和开源情报技术来重建资金流向。调查人员发现，资金从被标识为“Team Libra钱包”的地址流出。数百万枚代币在2025年2月14日至15日期间流向Meteora流动性协议。随后，这些余额汇聚到一个由调查人员确定的单一中间钱包。从该钱包，资金于2025年11月25日转移到一个与Solana金库相关的地址。此前，Arkham Intelligence公司已将该地址与$LIBRA代币关联起来。更大的一笔转账发生在2026年5月10日，将近50万枚USDT被转移至Tron网络。这笔交易使用自动化流动性解决方案在16秒内完成。根据警方调查结果，该笔特定转账并未经手任何传统交易所。一旦资金抵达Tron网络，调查人员表示，一种“蚂蚁搬家”式的洗钱模式便开始出现。分散的金额被每日分发到多个钱包，以增加追踪难度。总共发现了十七条将USDC或USDT从Solana桥接至Tron的独立跨链桥。

案件源头可追溯至总统推文

这起$LIBRA案件始于米莱于2025年2月14日在X平台上推广该代币。该代币价格在数小时内从约0.01美元飙升至近5美元。随后，由于代币创建者和早期持有者的抛售，价格迅速崩盘。据报道，超过4万人在此次崩盘中遭受损失。该代币的总提取金额估计约为1亿美元。由朱利安·佩领导的Kip Network公司和海登·戴维斯所有的Kelsier Ventures公司正面临审查。这两家公司被指参与代币的创建和发行。游说者毛里西奥·诺维利及其同伙曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊也受到指控。法官最近驳回了自称是受损投资者的原告的诉讼请求。该决定已向布宜诺斯艾利斯联邦法院第一庭提出上诉。在塔亚诺检察官的指导下，对$LIBRA代币崩盘事件的调查仍在继续。