15人获刑!一数字交易所虚拟币诈骗系列案宣判

近日,深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判,15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高,不禁让人好奇骗子到底使用了什么高超的骗术?


2018年的某天,做梦都想一夜暴富的阿明突然心生一计,“现在区块链和虚拟币这么火,正是条发财的好路子啊!不如叫上学计算机的阿华,搞点虚拟币来玩玩!”


随后,阿明纠集阿华等人通过架设在境外的服务器,非法设立H数字交易所平台,并上线运营交易其自编自造的U币,以骗取投资者的资金。U币号称区块链技术下的数字货币,实则为平台非法发行的空气币,没有任何市场价值和对价资本。投资者通过扫描推荐码即可在平台注册账户交易,既可以直接将资金转入平台公布的个人银行账户购买U币,也可以先在其他网站购买USDT币(泰达币)等虚拟币,再转入平台兑换U币进行交易。


为了吸引更多投资者的眼球,阿明他们通过举办“链商节”等方式,散发具有诱惑性、欺骗性的平台宣传资料,比如承诺“U币每天上涨1分钱,连续上涨1000天”;宣称“投资达到百万元以上的投资者为区域合伙人,对区域合伙人按比例分红”;保证“对推荐他人购币的投资者,按照被推荐者购币量给予奖励”等等,以诱骗投资者多购币、多持币、不卖币和发展下线。


前期,为了引诱投资者跟进买入,阿明他们操纵U币价从最初的发行价0.25元/枚一路上涨到1.31元/枚。眼看着币价连涨了好几番,投资者们对平台宣传的高回报信以为真,于是放心大胆地继续加大了投资。可好景不长,从2018年12月4日后,U币价急转直下,从1.31元/枚的高位连续下跌至几乎零市值,直至无法交易,投资者们这才幡然醒悟,发觉自己被骗了,纷纷要求退还资金。


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发布于 2023-01-03 09:51:34
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