美国证券交易委员会追查基于虚假区块链技术的 4500 万美元骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 指控涉嫌欺诈的尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 和其他几人策划了一项计划,从全球数以万计的投资者那里获取现金,其虚假承诺是他们正在获得一项出售区块链技术的有利可图的交易。


钱德兰自去年以来因同一案件被联邦欺诈指控而被关押,他拥有多家公司,并通过声称分享有关该技术未决交易信息的中间人骗取投资者超过 4500 万美元,众所周知联邦监管机构周三表示,投资者将其称为“CoinDeal”。


SEC 还指控 Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott 与 Chandran 合作违反美国证券法。


SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 表示:“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术,并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。” 根据美国证券交易委员会和司法部的说法,这笔钱实际上用于购买豪华汽车、房地产和一艘船,供钱德兰和其他人个人使用,此外还被挪用于他的其他业务。


CoinDeal 也是加密货币交易所的名称,由 Adam Bicz 和 Kajetan Maćkowiak 掌舵,总部位于圣文森特和格林纳丁斯,于 2021 年从马耳他搬到那里;两者之间似乎没有联系。


AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 公司也与钱德兰欺诈案有关,据说是投资者现金和加密支付的接收方。


几个月来,投资者一直在包括 Reddit 在内的在线论坛上哀叹,他们投入资金的交易显然是一个骗局,通常与“Mike G”相关——Glaspie 在招募投资者时常用的另一个名字。


SEC 正在寻求追回剩余资金,并打算对涉案人员处以罚款。


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发布于 2023-01-05 14:21:57
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