路透社曝光：伊朗通过迪拜空壳公司运营40亿美元加密货币管道

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路透社调查揭露：迪拜无牌交易所Shelbit成伊朗大规模制裁规避网络核心

2026年7月31日，路透社公布的一项调查显示，一家在迪拜运营的无牌加密货币交易所Shelbit，已成为调查人员所称的“十年来最大伊朗制裁规避网络”的中心节点。该网络被指涉及金额达数十亿美元。

幽灵交易所，运转数十亿资金

据调查，Shelbit至少为伊朗一个赌博网络及受制裁的机构处理了40亿美元的资金。这家交易所甚至没有公开的网站。其运营者是在伊朗出生的外籍人士西亚瓦什·凯扬普尔，他于2023年在伊朗法院因参与该国非法赌博业而被定罪。路透社称，Shelbit在迪拜德伊勒区的一间办公室无牌运营。

路透社联合两家加密货币调查公司及独立区块链调查员里奇·桑德斯，共同审查了区块链记录。记录显示，该交易所在过去一年中处理了价值数十亿美元的数字资产。区块链分析发现，加密货币从与伊朗中央银行、Nobitex交易所有关的钱包，以及以色列政府认定为与伊朗伊斯兰革命卫队有关的钱包，流入了Shelbit。部分资金还被追踪到与伊朗比特币挖矿业务有关联。伊朗于2019年将许可的比特币挖矿合法化，路透社报道称，调查人员认为部分新挖出的加密货币后来通过Shelbit进入了国际市场。Shelbit至少处理了与伊朗中央银行有关的1.25亿美元资金，并接收了来自区块链调查人员所称的“伊朗比特币挖矿业务”的资金。

路透社还识别出一个由超过2000个网站组成的网络，这些网站由伊朗社交媒体人物萨沙·索布哈尼和普扬·莫赫塔里推广。这两人与Shelbit创始人西亚瓦什·凯扬普尔一同，于2023年在伊朗因非法赌博案被定罪。

币安资金流动、监管回应及OFAC关注

路透社追踪发现，自2024年5月以来，至少有6.76亿美元从与Shelbit相关的地址转移至全球最大加密货币交易所币安。其中约5.4亿美元是在迪拜加密货币监管机构于2025年因Shelbit无牌经营对其处以罚款后流入的。

币安方表示，Shelbit从未在其平台上持有账户，且与Shelbit相关的交易未被视为高风险。该交易所称，已对与Shelbit有关联的用户展开调查，冻结了相关账户，并向执法部门报告。

迪拜虚拟资产监管局于2026年7月24日对Shelbit General Trading L.L.C.发出停止令并处以罚款，原因在于其无牌经营且未能遵守了解你的客户规定。

美国财政部确认已知悉相关指控。外国资产控制办公室正在审查此事，并已表示正在采取措施，针对与伊朗政权相关的数字资产。

曾在联合国毒品和犯罪问题办公室从事非法赌博调查长达七年、现任TRM Labs高级分析师的前Infoblox研究员约翰·沃伊奇克表示：“这是迄今为止发现的最大规模的伊朗非法赌博网络，也是世界上最大的网络之一。”他补充说，这也是自2016年以来发现的最大规模的伊朗制裁规避网络之一。2016年，美国曾破获一个总部设在土耳其、涉及约200亿美元的伊朗伊斯兰革命卫队“石油换黄金”计划。