区块链都有哪些常见骗局?(区块链都有哪些常见骗局揭秘)

近年来,区块链经济生态和技术正以惊人的速度发展,数不清的机遇和造富效应吸引着一批又一批的新用户冲进“币圈”掘金。

但机遇和风险总是并存的,虚拟货币骗局事件套路颇多、攻击事件层出不穷、违法犯罪屡禁不止,用乱象横生来形容也不为过。

本文精心梳理了10种虚拟货币经典骗局,希望让大家少踩坑,不被骗, 早自由。



一、私募代理人玩“借鸡下蛋”把戏甚或直接跑路

Coinlist作为虚拟货币打新领域的头部平台,陆续上线了以“SOL”、“NEAR”、“FLOW”为代表的诸多明星项目,这些项目动辄几十倍甚至百倍以上的收益,每一次都能引爆整个加密社区,创造了一个个造富神话。

这促使很多加密用户混迹于各大打新平台,除了Coinlist,FTX交易所的IEO和Raydium平台的IDO等都有不俗的表现。

但打新中签率很低,为了获得极低代币认筹价格,以最大限度获得预期极高的收益,这就迫使很多用户冒着高风险把资金投入到私募里,从私募代理人(包括大型加密社群群主、大V)手里认购私募额度,用户花费的是稳定币、ETH、BTC等“真金白银”,得到的却只是一个未必能兑现的承诺。

骗局套路

当代币上线后,如果私募代币表现亮眼,代理人就会以项目方违约等谎言为借口,只是给用户退还之前投入的资金,而代理人其实利用用户的资金所获得的私募额度赚的盆满钵满,“借鸡下蛋”的把戏屡试不爽;如果私募代币跌破发行价,这些代理商就会给用户发币。

更有甚者,有些私募代理人直接卷款跑路,致使投资人血本无归。

防骗秘笈

投资的第一要素应当是首先确保本金安全,其次才是追求收益的高低;

少参与,最好不参与私募认购,除非有靠谱渠道;

在投资之前,一定要对私募代理人做好背调。


二、骗取钱包授权 盗取钱包资金

从UNISWAP开创性地给早期用户空投、践行WEB3精神以后,很多项目都会通过空投的方式和社区分享成功的果实,比如2021年引爆整个加密社区现象级空投——DYDX、ENS等。

2021年也是NFT市场爆发的一年,很多蓝筹NFT地板价较于发行价动辄千倍、万倍涨幅。

很多加密用户为了不错过空投和NFT免费MINT的机会,不对市面上良莠不齐的项目进行甄别,或者是对“币圈”不够了解,便随意连接钱包进行授权。

骗局套路

这便给了很多恶意项目机会,这些项目以给空投或者低价甚至免费MINT“NFT”为诱饵,在恶意获得钱包授权后,盗取受害人资金。

防骗秘笈

对于不了解的项目最好做到钱包专用,使用不留存资金的钱包;

谨慎对钱包进行授权,一是要对项目有所甄别,认真核对钱包授权内容;

如果不慎对不知背景的项目进行钱包授权,可以利用钱包授权管理工具解除授权。


三、杀猪盘

针对这一类骗局,女性朋友需要格外注意了,从数据上看,这类案件绝大部分受害者都是女性,特征表现为经济独立、长期单身、感情空虚、教育背景良好等。

“花落盛开,清风自来”想必是很多单身女性朋友的感情观念,如果突然有一天有一个“完美男友”出现在自己的世界里,而这个“完美男友”又嘘寒问暖、张弛有度,恐怕很多人难以招架,芳心很容易被俘获。

骗局套路

“养猪”就是特指骗子假以网络交友,当感情到位后,就会“杀猪取食”。

这个“完美男友”会以某种理由或者噱头鼓动受害人投资虚拟货币, 或是让受害人把虚拟币投资到他们自搭的小平台,或是利用受害人对虚拟货币不了解,利用各种方式获得受害人账号信息或者钱包密钥,进而达到盗取受害人虚拟货币的目的。

防骗秘笈

网恋无可厚非,但要擦亮眼睛,提高警惕性,要做到“谈钱色变”。


四、冒充交易所/项目方客服进行诈骗

这类骗局大概有以下几种套路:

骗子通过冒充虚拟币交易所(CEX)官方客服,以“清退中国大陆用户”、“账户升级”等为由头进行诈骗,火币、币安等交易所就多次提醒用户警惕此类诈骗;

在Discord、推特(Twitter)、电报(Telegram)等国外媒体上冒充虚拟货币项目方或项目方客服,私信告知受害人获得高额IDO认购额度以进行诈骗;

通过电话、短信或者邮件等途径,以“涉嫌洗黑钱”等为由头,诱导用户进行相关操作,直接骗取虚拟货币或者盗取钱包私钥,进而达到诈骗目的;

防骗秘笈

一定要去官方渠道核实信息真伪,记住这一条足矣!


五、资金盘、互助盘

互助盘是由资金盘演变过来的一种新模式,根本上都是旁氏骗局。

骗局套路

这类骗局基本都是利用受害人的贪婪或赌性,许以高利吸引越来越多的人投入资金,用后进来用户的钱支付之前用户的利息,这种诈骗方式已经存世良久,盘子数目庞大、受害人及被诈骗资金总量数字相当恐怖。

近几年,互助盘打着“虚拟货币”、“数字加密通用积分”之类的幌子,利用区块链这一载体进行演变发展,隐匿性高、蔓延迅速、监管困难、追踪查控难度高。

防骗秘笈

降低贪婪 控制赌性 勿要梭哈

提高防骗意识 敏锐识别骗局


六、“币圈大神”骗人套路

加密行业充斥着形形色色的“币圈大神”,他们不时发和名人的合照、晒自己巨额持币量和极为夸张收益的截图、参加各种“高逼格”会议等,以此包装自己为“币圈大神”,给人以“有足够的实力和人脉带人赚钱”的假象。

很多刚接触虚拟货币的“小白”,碰到了“币圈大神”,就以为是遇到了“贵人”,深信不疑,梦想着能借此发一笔横财,殊不知已经踏入早已经精心设计好的套路中。

骗局套路

“币圈大神”和一些项目方进行私下交易,通过“喊单”的方式,告知粉丝某个币后面会涨,以此骗人接盘;

“币圈大神”对某个项目进行“喊单”,教唆粉丝参与私募或者ICO,而这些项目代币上线即破发;

“币圈大神”会引诱粉丝去小交易平台进行合约交易,通过“插针式”爆仓方式来进行收割。

防骗秘笈

在自身对虚拟货币不太了解的情况下,不要去尝试“合约”交易、私募等高风险投资,不论某人吹嘘的自己多厉害;

在任何时候,千万不要梭哈!

多学习币圈知识,多了解虚拟货币骗局!

多参与各个公链/热门板块/头部平台的项目,尽量少参与小平台、“土狗”项目。


七、“韭菜盘”

“韭菜盘”顾名思义最终目的就是为了“割韭菜”,通过前期控盘和各式各样的“包装”,在部分群体间建立一个“虚伪共识”。

骗局套路

这类骗局套路,或是需要购买矿机,或是需要购买额度的,通过推广拉人头、三级分销等模式来引诱更多的人进场。

只有少部分早期参与的人可能会有收益,后面进来的人都是待割的“韭菜”。

这类盘子生命周期都比较短,一旦出现增长乏力的情况,“虚伪共识”随时都可能崩塌,韭菜盘也就到了该收割的时间点。

防骗秘笈

提高识别韭菜盘的能力,一般年化收益超过30%基本可以判定为“韭菜盘”,坚决不参与“韭菜盘”;

你想着的是可观的收益,而骗子盯着的是你的本金!


八、交易所合约常插针

所谓插针,就是暴涨暴跌之后,行情立马反转,反向极速反弹或者回调,K线呈现一个“针”的形态。

骗局套路

头部交易所火币、币安等,不时来个“插针”行情,退一步说,如果“插针”行情是市场规律所致,但急涨急跌行情下,这些中心化交易所网站“崩溃”又作何解释!很多受害用户称之为“拔网线”,因为交易所网站崩溃,很多用户无法添加保证金,或者无法及时止损平仓,导致最终爆仓。

而对于一些小型交易所,本来交易深度就极差,一遇到突变行情,比头部交易所更甚!

风险最大的是自搭的小平台,这和很多骗局有所交集,不光有恶意“拔网线”、“插针”的现象,还有很多极为恶劣的行为,比如资金无法提取、数据随意篡改等。

防骗秘笈

一入合约深似海,从此自由是路人!

首先,没有金刚钻,就不要触碰合约,风险很高;

其次,开仓倍数和保证金要兼顾平衡,首先保证不被爆的基础上,再去追逐较高的收益;

最后,一定要优先选择链上头部合约交易平台。


九、打着“区块链”等幌子,干着传销的勾当

骗局套路/特征

近年来,借助巨大的造富效应,“区块链”概念迅速爆红。依托“区块链”技术,各种虚拟货币层出不穷,其中不乏有很多是披着“区块链”外衣的传销骗局。

骗子通过夸大区块链的造富效应,打着区块链、虚拟货币等幌子欺骗广大受害者,利用广大受害者不了解虚拟货币,但又有强烈的暴富心态,对在虚拟货币掘金充满憧憬。骗子精心包装、时时“画饼”,鼓吹项目的合规性和未来巨大收益,诱骗受害人一步步踏入精心编织好的骗局。

防骗秘笈

判断传销的三个标准:

“第一,入门费。在非法传销中,犯罪人员往往要求进入的人员需要缴纳高额的入门费,或者需要购买某些特定产品作为入门标准。

第二,发展人员。传销组织一般都要求其成员不断拉拢其他人员进入,来扩大自己的队伍。

第三,劳动报酬。合法企业与劳动者会签订劳动合同,给予劳动者合理的收入,而非法传销通过以高额回报为诱饵招”。

符合这三个基本条件就是传销无疑,一定要远离!


十、许以高利 实为土狗

BSC链是土狗项目的天堂,meme币是土狗项目的盛欢。可见,BSC链上各种土狗项目层见叠出,是土狗项目的聚集地,meme币又是土狗项目骗局的重灾区。

骗局套路

土狗项目特征:疯狂蹭热点概念,没有审计和背书,甚或界面粗糙、无白皮书、无创始团队信息等。

当前,发币成本极低且只需几步操作,骗子利用一些用户不了解虚拟货币或是赌博的心态,通过蹭热点等炒作方式,吸引投资者投资,最终“Rug pulls”(捐款跑路),代币一泻千里,基本归零,成为空气币。

例如,“鱿鱼游戏”项目最终代币价格从哪高点1.8W元直线下跌至2分钱。


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发布于 2022-07-31 15:07:17
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