警惕“虚拟货币”投资骗局，警惕投机风险，避免自身财产损失。

“我明明是投资老手怎么还会被骗呢”

“股票行情不好，投资虚拟货币能获得几倍甚至几十倍的回报！”

面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，投资人趋之若鹜。

当心

这或许是诈骗分子

精心设计的骗局

打着网络投资的旗号

实施诈骗！

案情回顾

2022年12月，普宁流沙南街道的罗某在网上浏览股票时看到一张交流股票行情的群聊二维码图片，便扫码进该QQ群。

罗某一开始保持警惕，在群里处于观望状态，后看群里的群友们晒出的收益截图，便按耐不住主动联系了群管理员。在管理员诱导下，罗某通过其发送的网页链接下载了指定的虚拟货币交易平台软件。起初罗某抱着试一下的心态向该软件充值1万元购买虚拟货币，没想到短短几天时间，就本利双收并成功提现13035元人民币。这使得罗某放下戒心，并于2022年12月26日到2023年1月4日向软件指定的3个银行账号多次转账共53180元购买虚拟货币。2023年1月12日，罗某发现无法提现，才意识到被骗，共计损失50145元。

诈骗套路分析

一、诈骗分子通过“QQ、微信”社交软件或在公众号、微博、抖音、贴吧等网络平台发布“投资交流”类群聊广告吸引受害人加入。

二、诈骗分子在群聊中利用多重身份，以“荐股师”“专业人士”透露某些利好消息、资优投资产品，同时会有“群友”晒出投资丰厚收益，抓住受害人“高收益，高利润”的投资心理引导到诈骗分子搭设的虚假投资平台、APP诱导投资。

三、当受害人开始进行投资试水后，诈骗分子前期会使受害人小额获利并成功提现资金建立信任，后诱导受害人加大投资金额，平台会以“服务器维护”“操作失败”“银行账户冻结”等理由拒绝受害人提现，甚至会以“解冻资金”“账户流水”“保证金”等理由要求受害人进一步支付相关的费用，直至榨干受害人资金。

虚拟币交易炒作是非法金融活动。2021年，中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，严厉打击虚拟货币交易炒作。虚拟货币不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。虚拟币投资是不受法律保护的！

广大投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

来源：揭阳反诈骗中心