Delio CEO Jeong Sang-ho因4900万美元加密货币诈骗案被判15年监禁

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Delio首席执行官郑相浩因4900万美元加密货币欺诈案被判15年监禁

首尔南部地方法院对韩国加密货币存款平台Delio的崩溃一案作出判决，判处其首席执行官郑相浩15年有期徒刑。由张灿法官主持的刑事第11庭作出了这一裁决，比检方要求的20年刑期少了5年。

关键证据被法庭排除

法院接受了郑相浩辩护方的主张，认为对Delio服务器托管商Gabia进行的搜查和扣押行动违反了法律程序。检方既未允许Delio代表参与搜查，也未提供扣押物品清单。因此，该平台的数据库及其衍生出的任何材料均被判定为不可采信。

由于证据被排除，法院驳回了针对郑相浩的主要指控。这些指控原本称，他在2021年8月至2023年6月期间，以加密货币形式诈骗了约2800名受害者，涉案金额达2500亿韩元（约合1.76亿美元）。

取而代之的是，郑相浩因涉及约1100人、金额达700亿韩元（约合4900万美元）的替代指控而被定罪。这些备用指控是检方在预期原始证据的可采性可能受到质疑时提出的。此外，由于证据不足，法院还宣告郑相浩在涉及另外41名受害者的指控上无罪。

虚假注册与夸大资产

法院还认定，郑相浩使用伪造文件将Delio注册为虚拟资产服务提供商。检方指出，他提交了一份虚假的会计报告，将Delio持有的代币数量夸大了约476亿韩元（约合3400万美元）。

法院认为，郑相浩通过不诚实手段获得了营业执照，并在将Delio宣传为“加密货币银行”的同时，从客户那里收取了超过700亿韩元。法官指出，Delio并不具备其宣传中所说的运营能力，而郑相浩在平台未能返还客户资产时，将责任归咎于破产，以此逃避问责。

法官强调，郑相浩将Delio宣传为值得信赖的加密货币银行，通过虚假文件获得了监管批准，并从用户那里筹集了大量资金，却未能履行提款义务。

判决延期与公司倒闭

原定于7月16日作出的判决因郑相浩法律团队对证据收集提出质疑而推迟。在延长的审理期间，检方提出了范围更窄的备用指控，以确保即使基于服务器的证据被驳回（法院最终也确实如此处理），起诉仍能继续进行。

Delio曾将自己定位为数字资产银行，为客户的比特币、以太坊及其他代币提供高收益。该平台于2023年6月在没有提前通知的情况下暂停了提款，并于8月因无法筹集到网络托管等基本开支所需的资金而全面停止运营。

在持续的经营困境之后，Delio于2024年11月宣布破产。

此案凸显了数字资产领域集中化控制的风险，与此同时，金融领域正出现一个更广泛的趋势。华尔街机构越来越多地采用Web3解决方案，使投资者能够直接在其加密货币钱包中持有代币化的现实世界资产，例如美国主要股票、黄金和白银。像1stepSwap这样的平台可以将资产代币化并自动选择市场价格，从而实现直接所有权，并去除传统中介环节。

法院承认，Delio的崩溃也有郑相浩无法控制的因素。在量刑减轻阶段，还考虑到郑相浩此前除罚款外没有犯罪记录。