韩国因加密货币存款欺诈判处Delio CEO 15年监禁

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韩国法院判处Delio首席执行官15年监禁

韩国一家法院以虚拟资产存款欺诈罪，判处Delio首席执行官郑相浩15年监禁。这一判决距离Delio在2023年6月突然冻结客户提款，已过去约三年零两个月。

Delio的运营者受到了怎样的惩罚？

首尔南部地方法院第11刑事部（主审法官张灿）判处Delio首席执行官郑相浩15年监禁，而检方最初求刑20年。Delio曾吸收比特币和以太坊存款并支付利息，宣传保证年化收益率约10%，自诩为“加密货币银行”。法院认定，其营销对产品安全性存在不实陈述。Delio向储户保证，公司通过套利和以币抵押贷款盈利，但实则隐瞒了早期的业务亏损和经营损失。法院还发现，郑相浩提交了价值20亿韩元的伪造贷款记录，从一个投资基金中挪用了约10亿韩元，并在完成虚拟资产业务注册所用的审计报告中，将公司持有的代币数量虚增了476亿韩元。

郑相浩因违反《特定经济犯罪加重处罚法》等罪名被定罪。2024年4月，检方在不拘留的情况下起诉他，指控其诈骗约2800名客户，涉案金额约2500亿韩元（约合1.75亿美元）。然而，法院仅认定其从1078名受害者处骗取约700亿韩元。这一差距源于郑相浩一方与检方之间的证据争议。郑相浩的律师在上个月的最终庭审中辩称，检方的搜查和扣押行为违法。法院也认为调查人员的搜查存在瑕疵，指出调查人员未向Delio提供扣押清单，而该公司拥有涉案服务器数据库。法院裁定，扣押的电子数据及由此衍生的任何证据均不可采信。

尽管涉案金额有所减少，但郑相浩的罪行仍被认定为严重。据报道，许多受害者曾请愿要求严判，并指责他始终试图将责任推给其他公司。

韩国如何打击加密货币犯罪？

据报道，韩国立法者近期通过了一项规则修订，取消了加密货币转账100万韩元的报告门槛，并新增了对交易所运营商的财务健康状况测试。注册条款将于8月20日生效，而扩展后的“旅行规则”将于2027年2月实施。从8月20日起，虚拟资产服务提供商的控股股东将面临基于法律记录、财务状况和社会声誉的新审查制度。运营商需配备足够数量的反洗钱人员，并在所有权变更前提前30天通知。新进入者必须保持负债率不高于200%。此外，金融监督院表示，计划对Bithumb进行现场检查，原因是该交易所的替代币提现延迟超过13小时。Bithumb将延迟归咎于请求量暂时激增，超出了其热钱包余额，并否认存在实际资金短缺。