大规模加密货币骗局曝光：1.65亿美元欺诈指控

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大型加密货币骗局曝光：1.65亿美元欺诈指控

一起重大的加密货币诈骗案浮出水面，被指控策划了1.65亿美元加密货币骗局的男子爱德华·津巴迪，在从斐济被引渡后返回美国。此案涉及数千名投资者，他们被承诺每月有保障回报，从而被诱骗发送其加密资产。联邦检察官已接手调查。

详尽的调查细节

爱德华·津巴迪，59岁，佐治亚州弗劳尔里布兰奇居民，面临严重指控，包括12项电信欺诈、12项洗钱以及共谋洗钱。7月8日，佐治亚州北区联邦大陪审团批准了起诉书。在法律程序进行期间，需要谨记，在法院裁决之前，津巴迪仍被假定无罪。

美国司法部声称，津巴迪在2022年6月至2023年8月期间策划了名为“加密计划”的投资骗局。检察官称，津巴迪控制着投资者被指示发送资产的数字钱包。

资金去向何处？

检察官认为，后来者的资金被用于支付早期参与者，这类似于庞氏骗局。当局尚未公布交易记录或钱包地址来支持这些说法，这使得技术证据的全貌尚不清晰。

津巴迪被指控将超过3400万美元投入投机性外汇交易，导致重大损失。尽管总财务损失尚未披露，但起诉书提到至少1000万美元用于个人开支，包括豪华汽车、为儿子购置房产以及支付赡养费。

当局强调，任何对投资者的潜在赔偿都取决于刑事案件的结局、损失核实以及资产追回情况。

该骗局结构据称于2023年8月崩溃，促使津巴迪前往多个地点，包括夏威夷和斐济。调查发现，他在得知联邦调查局正在调查后逃往斐济。

据报道，津巴迪还因担心可能被联邦调查局逮捕，取消了参加儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划。在得知针对他的指控后，斐济政府于8月14日将其驱逐出境。

美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会以及多个州级机构为调查提供支持。美国证券交易委员会监管美国资本市场，而美国商品期货交易委员会则监管商品和衍生品交易。联邦调查局创建了一个门户网站，供“加密计划”的投资者提交交易信息和联系方式。

法律程序由助理美国检察官贝瑟尼·L·鲁珀特主导。联邦调查局正在积极展开调查。投资者可以通过在线门户提交数据，但这并不保证能获得赔偿。所列出的个人开支突显了资金可能被滥用的情况。

此案的结局备受关注，因为它可能为处理欺诈性加密货币骗局开创先例。联邦机构与国际机构之间的合作体现了这些指控的严重性。调查的进展和法院的裁决对于伸张正义以及可能追回投资者损失的资金至关重要。