匈牙利废除加密货币交易最高八年监禁处罚

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匈牙利废除加密货币强制验证制度，取消两项相关刑事罪名

匈牙利已废除其强制性加密货币转换验证制度，并取消了两项相关的刑事罪名——这些罪名曾使相关用户和服务提供商面临最高八年的监禁。

概要

匈牙利已取消加密货币转换的强制验证检查。
两项最高可判处八年监禁的加密货币相关罪名已被废除。
在议会于7月31日批准废除后，相关规则自8月7日起生效。
这些变化取消了欧盟MiCA框架之外的一套单独的国家合规要求。

匈牙利议会通过了《2026年第三十八号法案——关于废除与加密资产转换服务相关的若干法律规定》，该法案取消了一项曾适用于加密货币与法定货币之间以及加密货币之间转换的国家验证要求。

该法案于7月31日获得议会批准，自8月7日起生效，它取消了验证流程及相关的刑事处罚。此前，这些规则为在匈牙利运营的加密企业设立了一套单独的合规要求。

在原有制度下，受覆盖的加密货币转换必须通过授权的验证提供商进行。未经必要验证而完成的交易，根据匈牙利刑法，可能被认定为未经授权的加密货币交易。

Schoenherr律师事务所的合伙人András Gaál表示，根据《2012年C号法案——刑法典》，未经事先验证而转换加密资产构成“未经授权的加密货币交易”。

匈牙利取消与验证相关的加密货币罪名

除验证要求外，议会还废除了原有框架下引入的两项刑事罪名。

第一项罪名称为“滥用加密资产”，适用于个人通过未经授权的加密资产兑换服务，将具有重大价值的加密资产兑换为货币或其他加密资产的情形。

违反规定可判处最高两年监禁，涉及金额更大的交易，最高刑罚会相应增加。在特别严重的情况下，该罪名可判处最高五年监禁。

第二项罪名是“提供未经授权的加密资产兑换服务”，适用于提供商在违反国家验证要求的情况下，开展具有重大价值的兑换活动。

基本违规行为可判处最高三年监禁，而更严重的情况则可能导致最高八年的监禁。

匈牙利曾将这些刑事条款作为2025年生效的加密货币框架的一部分引入，这给交易所和其他服务提供商带来了不确定性，因为服务匈牙利客户的企业必须遵守一套单独的国家验证流程。

2025年7月生效的规则要求加密货币交易所必须通过国家控制的验证流程，涉及对资金来源、钱包所有权、客户身份和用户资料的检查。

当时，使用未经授权的加密货币服务的个人，根据涉案金额可能面临监禁；而处理交易量特别大的服务提供商则面临最高八年的刑期。

当时引用的当地估计数据显示，约有50万匈牙利人参与了加密货币相关活动。

监管不确定性也影响了在该国运营的加密公司。Revolut在规则生效后暂停了其在匈牙利的加密服务，而其他一些公司则考虑将业务迁至爱沙尼亚和立陶宛等欧盟司法管辖区。

匈牙利逆转其2025年的加密货币打击行动

此次废除行动完成了匈牙利政府今年早些时候预示的逆转，当时政府正在重新考虑刑事条款以及该国独立的验证制度。

6月11日，政府确认计划取消这些处罚，因为2025年的限制措施扰乱了国内加密货币交易，并促使平台缩减服务。

计划的加密货币政策回滚发生在匈牙利4月议会选举之后，这场选举使蒂萨党上台执政，结束了前总理维克托·欧尔班领导下的16年政府统治。

政府发言人Anita Kobol当时表示，匈牙利打算推翻前政府实施的措施。新任命的创新与技术部长Zoltán Tanács将原有框架描述为“过度且受政治驱动”。

匈牙利当局还面临欧盟的质疑，询问该国的验证要求是否与欧盟的《加密资产市场法规》（MiCA）兼容。

据Kobol称，欧盟委员会已对匈牙利的规则展开调查，这给这套要求在该国运营的交易所必须在欧盟框架之外满足国家要求的系统，增添了另一个监管难题。

将加密货币转换为法定货币或另一种加密资产的交易，需要获得持牌本地验证者的合规证书。没有该证书，交易可能被视为法律上无效。

匈牙利还设立了一个单独的“加密货币转换验证服务提供商”类别，由该国的“受监管活动监督局”监管。

在颁发证书之前，验证者可能需要检查加密资产的来源、识别钱包或设备所有权、审查客户资料，并将交易信息与外部数据库进行比对。

MiCA规则取代匈牙利独立的加密货币审查

布达佩斯CMS律师事务所的合伙人Katalin Horváth表示，匈牙利的系统与欧盟内部市场不相容，并且重复了通过MiCA已经建立的保护措施。

MiCA为整个欧盟的加密资产服务提供商提供了统一的许可框架，并允许获得授权的公司通过护照制度为其他成员国的客户提供服务。

此次废除意味着，在欧盟框架下运营的公司不再需要将匈牙利境内受覆盖的加密货币转换，通过该国的单独验证系统进行路由。

这一时机也恰逢欧盟MiCA过渡期于7月1日结束之后。届时，那些此前通过原有国家注册运营的加密公司，除非根据欧盟监管框架获得授权，否则将面临新的限制。

该截止日期过后不久，欧洲证券和市场管理局（ESMA）在其注册簿中又增加了57家授权公司，使总数在当时达到300家。

7月3日的MiCA注册簿扩展包括渣打银行和FalconX，获批的提供商获得了在所有27个欧盟成员国进行护照登记的权利。未获得所需授权的公司必须停止接纳新客户，并开始缩减受监管的服务。

此后，其他公司也已通过各个欧盟监管机构获得授权，并利用MiCA护照制度扩展其受监管业务。

例如，BitPay于7月通过其位于荷兰的实体获得了荷兰金融市场管理局的授权。该公司的荷兰MiCA批准使其能够在符合条件的欧盟市场提供受监管的加密服务，包括加密货币支付和稳定币交易。

欧洲许可制度也已超越了最初的授权阶段。ESMA于7月开始审查受MiCA授权的加密托管人的运营韧性，检查领域包括托管控制、密钥管理、事件响应和第三方风险。

对于服务匈牙利客户的公司而言，《2026年第三十八号法案》取消了与欧盟体系并行的额外国内验证层。

Horváth表示，曾将受覆盖的转换业务通过授权验证者路由的支付机构、加密资产服务提供商和中介机构，现在应解除这些流程。