韩国推动加强FIU对无牌加密货币交易所的监管权

区块链文库报道：

TLDR

韩国议员提出立法，旨在增强金融情报局对未注册加密货币平台的调查权限。新法案将允许金融情报局在移交执法机构前进行初步调查，以应对国际加密货币平台带来的监管挑战。此外，韩国将于2026年12月实施额外的跨境加密货币监管规定。

立法提案强化金融情报局监管能力

周四，国民力量党议员严泰永与九位共同提案人提交了修正案，旨在修改《特定金融交易信息报告与利用法》。若该法案通过，金融情报局将对涉嫌未注册的虚拟资产服务提供商拥有更大的管辖权。

根据该法案，任何个人均可向金融情报局举报涉嫌违规行为。金融情报局在收到举报后，有权进行全面的调查与分析，并决定采取何种行动。新增权力包括提起正式投诉、申请刑事诉讼或向调查机构移交证据。

目前，韩国规定面向国内消费者的加密货币企业必须在金融情报局注册。然而，该机构在发现涉嫌未注册运营后，主要依赖警方介入。拟议的立法修改将显著扩大金融情报局在初步执法阶段的直接参与。

国际加密货币平台带来执法挑战

历史执法数据显示，涉及总部位于韩国境外的疑似运营商的案件存在巨大困难。2022年8月至2025年8月期间，警方对金融情报局移交的25起案件中的23起中止了调查或初步调查。据韩联社报道，涉案公司及相关人员主要位于境外司法管辖区。

金融情报局于6月披露，韩国境内有28家虚拟资产服务提供商保持有效注册。同时，该监管机构已将约40家疑似未经授权的运营商移交调查机构。积极向韩国公民提供加密货币服务的国际实体同样有义务进行注册。

监管机构已记录了国际平台在未获国内授权的情况下接触客户的各种手段。某些平台通过Telegram、KakaoTalk、YouTube平台及数字论坛推广加密货币服务。另有运营商促成涉及数字货币、韩元及其他法定货币的直接兑换。

韩国扩大全面加密货币监管框架

韩国同时加强了对授权交易所及国际数字资产流动的监管。此前的提案侧重于海外关联转账及国内交易平台的可疑活动报告义务。国内交易所认为，宽泛的报告要求可能大幅增加合规负担。

司法机构已审查金融情报局针对韩国知名加密货币企业的多项执法措施。首尔一家法院推翻了针对Dunamu的部分运营暂停令，该暂停令涉及未注册国际平台的指控。Bithumb和Coinone也在不同的监管程序中获得了临时司法保护。

即将出台的外汇监管规定将为国际加密货币转账引入额外的合规义务。管理此类交易的实体需在该框架于12月生效前获得财政部注册。金融情报局相关立法需经国民议会批准，拟议的执法机制才能获得法律效力。

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