韩国议员推动扩大金融情报机构对未注册加密公司的监管权限

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韩国议员拟加强金融情报机构对未注册加密货币公司的直接监管权

韩国国会议员希望赋予该国金融情报机构更直接的权限，以监管未注册的加密货币企业。这一提案的提出，源于多年来针对海外运营商的调查屡屡搁置。若该修正案获得通过，将标志着韩国在执行加密货币注册制度方面出现显著转变。

拟议法案内容

部分韩国国会议员已提出一项立法，旨在扩大金融情报院（FIU）对未注册加密货币企业的调查权限。国民力量党议员严泰永与其他九名议员于周四提交了该法案，目标是在《特定金融交易信息报告与使用法》中新增一项条款。根据提案，任何个人均可向金融情报院举报涉嫌违反法律的行为。金融情报院随后将能够调查和分析相关指控，向有关部门提出投诉，请求刑事调查，或向调查人员提供信息。该措施旨在为监管机构开辟一条更清晰的途径，使其能够对举报的非法运营者采取行动，而非等待其他机构处理。

议员推动修改的原因

在现行制度下，金融情报院负责识别疑似未注册的运营者，但调查工作需依赖警方及其他机构。支持修改的人士认为，这一安排限制了执法力度。据媒体报道的数据显示，在2022年8月至2025年8月期间，金融情报院向警方移交的25起未注册虚拟资产服务提供商案件中，有23起案件的调查或初步审查被终止。涉案公司及相关个人据称位于海外，这使得国内执法工作变得复杂，并导致未注册的运营者得以继续运作而不受惩罚。

注册规则与执法背景

为韩国客户提供服务的加密货币公司必须在金融情报院注册。监管机构在6月表示，已有28家服务提供商完成注册，并将40家涉嫌非法运营的机构移交调查部门。拟议的修正案旨在让金融情报院在追查其目前移交其他机构的案件方面发挥更直接的作用，从而弥合发现与调查之间的缺口。支持者认为，这一缺口使得未注册的运营者能够继续为韩国用户提供服务。

后续进展

该法案目前仍处于立法初期阶段，尚未正式生效。它必须获得国会批准才能修改现行法律，最终结果尚未确定。在此之前，金融情报院将继续在现有框架下运作，即标记可疑运营者，而将正式调查工作交由警方及其他机构负责。