美国扩大对伊朗加密货币制裁，涉1亿美元石油付款

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美国财政部于8月24日扩大了对伊朗数字资产领域的制裁范围，赋予外国资产控制办公室（OFAC）更广泛的权限，以制裁那些支持伊朗加密货币行业的外国公司和个人。

摘要

8月24日，OFAC将伊朗数字资产领域纳入第13902号行政令的制裁范围。财政部指控奥布霍夫自2023年以来为伊朗伊斯兰革命卫队关联的石油销售处理了超过1亿美元的加密货币交易。近60家实体、个人及船只因涉及伊朗核、导弹、网络及石油网络而受到制裁。为被制裁方促成重大交易的外国银行可能失去美国代理行账户的使用权。此前的措施直接针对伊朗交易所，包括Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbit和Aban Tether。

伊朗加密货币行业成为制裁目标

OFAC的新判定将数字资产纳入第13902号行政令涵盖的另外五个行业之中，这五个行业分别是技术、黄金、航空和航运。OFAC现在可以制裁任何被认定在伊朗数字资产领域运营或为其提供支持服务的个人，无论该人身在何处。根据OFAC的官方通知，该判定自8月24日起生效。财政部将加密货币描述为一种越来越常见的、用于在传统银行渠道之外转移资金的工具。财政部声称：“伊朗政权越来越多地转向加密货币，将其作为逃避制裁的首选工具。”该判定不会自动制裁所有为伊朗用户服务的加密货币公司。OFAC在采取封锁措施之前，必须识别并指定特定当事方。然而，参与该领域现在可以作为未来指定制裁的依据。

财政部将1亿美元与伊朗石油销售挂钩

财政部指控，居住在阿联酋的乌克兰籍公民奥布霍夫担任了装载伊朗石油的船只的经纪人。财政部称，他为伊朗军方及关联团体运送石油提供了便利。根据财政部发布的声明，自2023年以来，奥布霍夫据称处理了超过1亿美元的加密货币付款，为伊斯兰革命卫队圣城旅的石油销售提供支持。财政部声称：“奥布霍夫为伊朗军方及其代理人提供了伊朗石油运输的便利。”OFAC还制裁了Foscom FZE，这是奥布霍夫拥有并管理的一家位于阿联酋的公司。财政部表示，奥布霍夫于2022年收购了该公司，并将其用于其经纪活动。美国政府并未公布支持这1亿美元说法的钱包地址、交易哈希值、代币明细或指定对手方。因此，该金额目前仍是财政部的指控，而非独立验证的链上总额。

美国制裁增加了外国加密货币公司的风险

被制裁方在美国境内或受美国人控制的所有财产及财产权益必须被冻结。由被制裁方持有50%或以上股份的公司也适用此规定。除非获得OFAC授权，美国人通常不得与被制裁方进行交易。故意促成重大交易的外国金融机构，也可能面临在美国的代理行或可支付账户的限制。扩大的权限范围已超越伊朗交易所本身。如果OFAC认定海外经纪商、支付处理商、钱包运营商和技术提供商在伊朗数字资产领域运营或为其提供支持服务，它们都可能面临制裁。此次行动是财政部称之为“经济流放行动”的更广泛运动的一部分。美国官员表示，外国政府将收到明确的时间表，以终止已识别的与伊朗相关的活动，但公开声明并未提供统一的截止日期。

OFAC在2026年持续加强执法

最新行动是在此前针对指定加密货币企业的多项制裁之后进行的。6月，OFAC制裁了Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex，扩大了对一个涉嫌价值40亿美元的逃避制裁网络的打击力度。8月7日，OFAC又针对Shelbit和Aban Tether采取了行动。据此前报道，财政部指控这两家交易所处理了涉及被制裁伊朗平台及其他受限方的大约500万美元交易。之前的行动针对的是可识别的交易所和交易。而新的行业判定更为广泛，因为它为未来基于参与伊朗数字资产经济的制裁创造了法律依据。加密货币交易所和合规服务提供商现在需要监控OFAC的指定名单、相关的钱包地址以及所有权结构。财政部表示，8月24日的措施标志着一场持续执法行动的开始，并暗示未来可能会公布更多与伊朗加密货币相关的制裁。