Block Bits Capital创始人因近百万美元加密货币诈骗被判刑

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联邦陪审团裁定Block Bits Capital联合创始人欺诈罪名成立

美国联邦陪审团裁定Block Bits Capital联合创始人贾菲斯·迪尔曼（Japheth Dillman）犯有电信欺诈和共谋罪。检察官指控其通过虚假加密货币交易基金骗取20余名投资者近100万美元资金。

案件摘要

• 迪尔曼被判定骗取Block Bits Capital 20余名投资者近100万美元
• 投资者被告知基金使用自动化加密货币交易工具，但迪尔曼明知该算法无法运行
• 投资者资金被用于个人支出及高风险加密货币投资，导致重大损失
• 迪尔曼每项罪名最高面临20年监禁及25万美元罚款，量刑听证会定于12月8日举行

诈骗手法曝光

美国司法部8月24日宣布，这名48岁的旧金山居民在加州北区联邦地区法院经过10天审判后被判有罪。迪尔曼目前维持保释状态，将于12月8日接受量刑宣判。

法庭证据显示，2017年6月至2018年8月期间，迪尔曼通过提供基金交易技术及业绩的虚假信息为Block Bits Capital募资。检方指出，迪尔曼与同谋者将名为”自动交易员”的加密货币自动交易程序宣传为已完成且可运作的产品。

庭审证据表明，该软件本应通过自动交易数字资产产生收益，但迪尔曼明知算法无法按宣传效果运行。因此，投资者资金无法通过被告知将采用的自动策略进行部署。

虚假交易工具真相

据司法部指控，迪尔曼在募资期间将Block Bits Capital包装为能通过自动加密交易盈利的基金，且在明知自动交易系统失效后仍持续虚假宣传。

较早的监管记录揭示了更多技术细节。美国证券交易委员会在2022年民事起诉中指控，Block Bits从未完成交易机器人开发，仅资助了早期研发工作。监管机构表示，该基金从未测试或部署过功能性版本，实际资产交易均通过人工操作完成。

根据SEC诉状，尽管内部讨论已确认自动交易不可行，迪尔曼与Block Bits仍在邮件、推介材料及宣传通讯中持续发布关于该机器人的虚假陈述。监管机构指控迪尔曼2017年向投资者宣称该系统可在多个加密货币交易所进行套利交易，而此时软件尚未完成开发。

检方同时告知陪审团，投资者资金被用于与宣传策略不符的其他用途。司法部指出，迪尔曼及其同谋者向自己支付报酬，并将资金投入投机性加密货币项目，未向投资者充分披露风险。

资金流向与损失

庭审证据显示，多项投资产生重大亏损。即便投资持续亏损，迪尔曼仍向投资者谎称Block Bits的加密货币交易业务正产生可观利润。

美国证券交易委员会此前于2022年4月对Block Bits Capital、Block Bits Capital GP I、迪尔曼及联合创始人大卫·马塔提起单独诉讼，指控其进行欺诈性未注册证券发行。监管机构当时表示，20余名投资者在收到关于基金自动交易系统及资金处理方式的误导性信息后，提供了近100万美元资金。

加密货币基金欺诈案件持续发酵

迪尔曼被定罪前，美国联邦法院已审理多起涉及加密货币投资企业的案件，这些企业被指控夸大收益或滥用客户资金。

今年6月，联邦检察官指控一名田纳西州居民通过Star Credit Holdings实施约190万美元加密货币投资骗局。当局指控米萨姆·阿比迪（Misam Abidi）在管理超过190万美元资金期间，对收益、储备及管理资产做出虚假陈述，并将资金转移至本人及家属账户。

检方表示，Star Credit运营从多州投资者处募集资金，部分资金被用于支付早期参与者，另有部分被挪用而未用于合法交易。阿比迪被指控电信欺诈、洗钱、无证经营汇款业务及税务相关犯罪。该案指控在法庭证实前仍属指控性质。

另一起重大投资案件于7月取得进展，Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）对欺诈及洗钱指控认罪。检方表示，投资者在获知加密货币流动性池收益承诺后，向Goliath Ventures转移至少4亿美元。

据此前报道，德尔加多承认对至少2.5亿美元投资者损失承担责任，并同意交出包括豪宅、车辆、手表、珠宝及其他财产在内的资产。检方此前指控该公司使用投资者资金向其他参与者付款并用于个人消费。

司法部追缴国际诈骗资产

美国司法部同时持续追缴通过国际加密货币诈骗产生的资产。今年7月，联邦检察官申请没收通过五项调查追回的2500万美元加密货币，这些调查涉及针对美国及加拿大受害者的欺诈网络。

据联邦当局称，这些案件涉及虚假加密货币投资平台及基于关系诈骗的手段，诱骗受害者转移数字资产。司法部表示，在宣布没收行动时，通过诈骗中心突击队扣押的资产已超过8亿美元。

量刑前景

根据司法部声明，陪审团裁决后，迪尔曼每项定罪最高面临20年联邦监禁及25万美元罚款。指控涉及《美国法典》第18编第1343条规定的电信欺诈，以及第1349条规定的共谋实施电信欺诈。

司法部表示，最高刑罚并非迪尔曼将实际获得的判决。西博格法官将在考虑联邦量刑指南及美国量刑法律规定因素后确定刑罚。

量刑听证会定于12月8日上午9时30分在西博格法官主持下举行。迪尔曼在听证会前将继续维持保释状态。

参与本案的联邦机构包括联邦调查局及国税局刑事调查部门，美国证券交易委员会旧金山地区办公室提供协助。据司法部介绍，助理检察官克里斯蒂安·海史密斯与查尔斯·比塞斯托负责本案公诉，凯文·科斯特洛、丽奈特·迪克森、安迪·丁及罗伊斯·埃珀森提供支持。