TRM Labs称美国制裁30个与伊朗Mabna研究所相关的加密货币地址

区块链文库报道：

美国加大力度打击伊朗使用数字资产，制裁30个与Mabna研究所相关的加密地址

美国当局已加强对伊朗使用数字资产的打击力度，针对与伊朗网络组织Mabna研究所关联个人的30个加密货币地址采取行动。区块链分析公司TRM Labs报告称，自2018年以来，这些钱包共接收了1680万美元，反映出随着更广泛制裁生效，美国对伊朗数字资产网络的审查力度加大。

跨多条区块链追踪的资金

被识别的地址涉及比特币、以太坊和波场（TRON）网络，并于8月24日被美国财政部列入行动公告。在TRM Labs进行分析时，这些钱包中仅剩202,662美元——约占原始金额的1%，大部分资金已被转移至别处。

与Keyvan Fayaz相关的10个地址占据了总额中的1550万美元，覆盖了从2018年1月至2026年8月的活动。这一集中度使分析人员认为，Fayaz可能担任Mabna网络的财务操作员。

相比之下，与Behzad Mesri相关的钱包显示出更复杂的模式：资金经过多层地址转移后，才将数十万美元存入一家大型中心化交易所。

小词典：Mabna研究所是一个伊朗网络组织，被指控代表伊朗国家行为体（包括伊斯兰革命卫队）进行网络攻击和窃取知识产权。

与伊朗实体相关的数字资产交易表明，即使在跨境转移时，资金仍可被追踪，透明的链上分析有助于制裁执行。

更广泛的美国措施与执法行动

此次制裁是美国财政部和司法部加大施压伊朗金融基础设施行动的一部分。今年7月，美国当局冻结了与伊朗央行相关的四个波场钱包中超过1.3亿美元的泰达币（USDT）。这些步骤扩大了近期通过加密货币渠道切断伊朗国际金融通道的工作。

8月18日，司法部公布了对17名Mabna研究所成员的新起诉书（共14项指控），指控其代表伊朗伊斯兰革命卫队及相关实体进行了大规模网络入侵。检方称，Mabna行动针对144所美国大学、178所外国大学、多家公司及政府机构，窃取了超过31太字节的学术和专有信息。

制裁范围扩大至数字资产领域

在先前对伊朗最大加密货币交易所Nobitex实施制裁的基础上，美国财政部最新措施将数字资产列为可制裁的伊朗经济领域，使其与科技、黄金、航空和航运业并列。虽然此举并非自动制裁数字资产行业内的每一家公司，但它加强了外国资产控制办公室（OFAC）对任何参与指定活动的伊朗或外国实体采取行动的权力。

这些更广泛的措施反映了华盛顿方面不断演变的策略——不仅关注单个钱包，而是针对支持伊朗使用加密货币的整个生态系统。

关键数据一览

受制裁的加密地址数量：30个
追踪到的总金额：1680万美元
分析时钱包内剩余金额：202,662美元
主要操作者（Keyvan Fayaz）涉及的金额：1550万美元
7月冻结的资金（泰达币）：1.3亿美元