Kraken 在1.2万次与HTX关联的粉尘转账触发合规锁定后，恢复账户

区块链文库报道：

Kraken 因近1.2万笔与HTX关联的粉尘转账触发合规限制，现已恢复账户

Kraken 临时限制了部分客户账户，原因是近1.2万笔小额加密货币转账从某个钱包地址（据 Arkham Intelligence 分析，该地址与 HTX 有关联）汇入，这些不请自来的存款金额低至几美分，却触发了制裁合规警报。

这些转账发生在8月17日至8月24日期间，大部分金额仅为几美分或几美元。Kraken 在审查相关活动后，恢复了受影响账户的访问权限，同时继续冻结受制裁限制的资金。

Kraken 将这一行为描述为“粉尘攻击”，旨在将受制裁资金分散到其他平台，并触发自动化合规管控。该交易所表示，其并不清楚转账发起者是谁。

Arkham 将发送钱包关联至 HTX

Arkham Intelligence 利用 HTX 此前通过准备金证明流程披露的地址，将发送钱包与该交易所关联。但这一关联性仍受到 HTX 的质疑。

HTX 否认发起了这些转账，并正在调查该事件是否源于地址误判或恶意第三方行为。该交易所此前已否认有意分发小额交易——8月初，与HTX关联的USDT转账就已开始出现在无关用户的钱包中。

Kraken 使用的“粉尘攻击”一词与经典加密货币粉尘攻击（即向各地址发送极小交易以追踪钱包所有权）有所不同。在此次事件中，这些不请自来的转账之所以造成合规风险，是因为接收方无法阻止其他区块链地址向其钱包发送资产。

这一机制此前已引发担忧——随着围绕HTX相关交易路径的制裁筛查收紧，交易所对与标记地址集群关联的充值及提现加强了审查。

转账时间跨越欧盟制裁截止日期

这八天的转账潮跨越了一个重要的监管截止日期。欧盟针对 Huobi Global S.A. 旗下 HTX 的制裁措施于8月23日生效，而转账序列在8月24日结束。欧盟制裁框架将 HTX 列入受交易限制的加密货币及金融实体名单，理由是其涉及与俄罗斯相关的活动。

英国已于5月26日将 Huobi Global S.A. 列入制裁名单。英国金融制裁执行办公室后来澄清，认为 HTX 交易所因与受制裁实体的所有权关系，同样受到这些制裁的约束。

交易所加强对 HTX 资金流动的管控

Kraken 表示，其合规团队在发现合法客户被筛查程序波及后迅速采取行动，并与执法部门合作以限制进一步干扰。目前已冻结的受制裁部分资金仍处于冻结状态。

围绕 HTX 的自动化风险评分已引发链上调查人员的批评。ZachXBT 在6月指出，由于地址标签的广泛使用，某些链上风险评分已变得不那么有用，因为普通钱包可能在不知情的情况下与受制裁实体产生关联，而无需主动交互。

币安也已于8月23日起，根据欧盟措施限制与 HTX 的交易，同时还包括对 EXMO 及其他9个加密货币或支付平台的限制。