Chainalysis 质疑 ICE 向 TRM 授予的 9500 万美元独家合同…

区块链文库报道：

为何Chainalysis对TRM Labs的合同提出质疑？

Chainalysis Government Solutions正在请求联邦法院阻止美国移民和海关执法局（ICE）授予竞争对手TRM Labs的一项价值9466万美元的区块链分析合同，指控该机构使用了未公开且过于严苛的要求来为这一独家采购合同辩护。这家Chainalysis子公司最初向政府问责办公室提出抗议，随后向美国联邦索赔法院提起了诉讼。一份经过删节的诉状于周五公之于众。TRM Labs已介入此案为合同辩护，法院尚未对相关指控作出裁决。该合同涵盖从2026年7月1日至2027年6月30日期间，为国土安全任务部队调查提供取证软件和支持。Chainalysis称这是美国政府授予的最大一笔区块链分析合同。争议的核心在于ICE如何认定TRM是唯一能够满足其需求的供应商。Chainalysis指控该机构在评估潜在竞争对手时，使用了早期市场研究文件中出现、但最终《需求说明》中并未包含的要求——而企业正是被要求针对这份《需求说明》进行回应。

ICE是否使用了不同的标准来评估供应商？

ICE于5月28日发布了一份信息征询函，其中包含关于潜在供应商的18个问题。这些问题涉及的能力包括：一个拥有超过一百万条记录的专有诈骗受害者数据库、基于人工智能的调查工具、当可疑资金流动时自动向虚拟资产服务提供商发送通知的功能，以及与稳定币发行商协调资产冻结的合作关系。该文件声明其目的是为了市场研究和采购规划，而非正式招标。ICE随后于6月8日发布了一份意向通知，表明其计划直接向TRM Labs授予合同。其他公司可以通过提交一份针对独立《需求说明》的能力陈述来挑战这一结论。这份文件聚焦于三大领域：诈骗打击、网络犯罪打击和性勒索打击。Chainalysis指控，早期信息征询函中的许多更具体的要求已不再包含在内。尽管存在差异，ICE后来得出结论，认为Chainalysis缺乏包括自动实时阻断、链上与链下情报整合以及可扩展的受害者识别与通知在内的能力。诉状声称，Chainalysis实际上是根据一些它从未被告知会决定其能否参与竞争的标准来被评估的。Chainalysis还指控，ICE认定为TRM“独特资质”的若干能力与TRM现有的产品和商业关系高度相似，包括其Beacon Network和自动资产冻结功能。

投资者启示

这场争议的意义远不止于一份单一的政府合同。联邦政府对区块链追踪工具的需求已成为分析公司收入和信誉的重要来源。随着Chainalysis、TRM Labs及其他供应商争夺执法部门支出，采购标准的重要性日益凸显。

为何三天、一页纸的流程受到质疑？

潜在的竞争对手被给予三天时间回应ICE的《需求说明》，并且其能力陈述被限制在一页纸之内。Chainalysis表示，它是唯一提交了能力陈述的公司，并于6月11日提交了回应。ICE在次日完成了市场研究，并确定TRM是唯一能够满足所有运营、技术和数据要求的供应商。Chainalysis认为，这个仓促的流程并非对另一家供应商能否胜任工作的有效检验。该公司表示，ICE并未就其技术、已获授权的人员或与包括国土安全调查局、联邦调查局和缉毒局在内的联邦机构的现有工作进行后续提问。诉状还指出，ICE给予潜在竞争对手描述其能力的空间，少于该机构用于描述自身要求的空间。《需求说明》本身大约占一页半篇幅，而竞争对手的回应却被限制在一页之内。Chainalysis承认，它没有提供信息征询函中描述的那种用于通知服务提供商并促进自愿资产持有的精确自动机制。然而，它辩称，其涉及与执法部门协调的替代方案能够实现相同的运营目标。

这份9500万美元合同之争的下一步是什么？

Chainalysis对政府提出了七项指控，包括ICE未能有效评估其提交的材料、依赖限制性规格说明，以及基于早期信息征询函而非《需求说明》中的标准，不当地为独家采购进行辩护。该公司请求法院宣布该合同授予非法，永久禁止TRM合同的履行，并要求ICE进行充分、公开的竞争。随着对区块链情报、诈骗追踪和资产冻结技术的需求增长，此案也可能考验联邦机构如何适用采购规则。政府机构越来越依赖私营分析公司来追踪与欺诈、逃避制裁、勒索软件及其他调查相关的加密货币交易。对于TRM Labs而言，当前的问题是能否保住该领域最大的联邦合同之一。对于Chainalysis来说，此案是试图重新开启一份合同，而这份合同可能会加强其主要竞争对手的政府业务。口头辩论定于9月2日进行。在法院作出裁决之前，Chainalysis的指控仍属指控，ICE独家采购的合法性尚未有定论。