拉撒路集团通过Hyperliquid向主流交易所转移3000万美元加密货币

区块链文库报道：

拉撒路集团通过Hyperliquid向主要交易所转移3000万美元加密货币

据吴区块链引用Arkham分析师埃米特·加利利的分析报告，与朝鲜拉撒路集团（一个受美国财政部外国资产控制办公室制裁的黑客组织）相关的钱包，已通过去中心化交易平台Hyperliquid转移了约3000万美元的加密货币。

资金转移方式

Arkham分析指出，这些资金以比特币形式进入Hyperliquid，随后被兑换为以太坊和Solana，再通过跨链桥转移至Tron、Solana和以太坊网络。随后，这些资产被转移至多家交易所，包括KuCoin、LBank、Kraken，以及多个未识别的基于Tron的服务平台。这种洗钱模式与拉撒路集团已知的惯用手段一致，通常涉及快速跨链兑换，并利用去中心化平台掩盖踪迹，之后再将资产转换为法定货币或其他加密货币。

拉撒路集团背景

拉撒路集团与多起重大网络攻击事件有关，包括2014年索尼影业黑客攻击和2017年WannaCry勒索软件爆发。近期，该集团被指控仅在2022年就窃取了超过17亿美元的加密货币，涉及对Axie Infinity的Ronin桥和Harmony的Horizon桥的攻击。美国财政部多次对该集团实施制裁，全球执法机构持续追踪其洗钱手段。此次使用相对较新的去中心化交易所Hyperliquid，凸显了加密货币洗钱手段的演变。与通常需要KYC（了解你的客户）要求的中心化交易所不同，去中心化平台可能被利用进行更快速、更不透明的转账。

对加密货币行业的影响

这一事件凸显了监管机构和交易所在打击非法金融方面持续面临的挑战。尽管部分交易所（如KuCoin和LBank）尚未公开回应，但此次转账可能促使监管审查趋严，并推动更严格的合规措施。对用户而言，这也提醒我们，即使是去中心化平台也无法完全避免被恶意行为者利用。资金流动还引发了关于区块链分析在追踪此类活动方面有效性的讨论。Arkham能够追踪这些交易，表明尽管洗钱行为存在，但并非完全不可见。

结论

这笔通过Hyperliquid转移的3000万美元资金，是在持续打击加密货币相关犯罪斗争中的一个重要进展。它凸显了交易所、监管机构以及整个加密货币社区持续保持警惕的必要性。随着调查的深入，关于这些资金的最终去向以及洗钱手法可能会有更多细节浮出水面。

常见问题解答

问1：什么是拉撒路集团？
答：拉撒路集团是一个被认为受朝鲜政府支持的网络犯罪组织，曾发动多起网络攻击，包括加密货币盗窃事件，并受到美国财政部的制裁。

问2：这3000万美元是如何转移的？
答：根据Arkham分析，这些资金以比特币形式进入Hyperliquid，被兑换为以太坊和Solana后，通过跨链桥转移至其他网络，并最终转入包括KuCoin和Kraken在内的多家交易所。

问3：交易所可以采取什么措施防止此类转账？
答：交易所可以通过采用先进的区块链分析技术检测并冻结与受制裁实体相关的资金，同时实施更严格的KYC流程，并加强与国际执法机构的合作，从而提升合规水平。