Chainalysis对ICE授予TRM的9470万美元合同提出异议

区块链文库报道：

Chainalysis 扩大对 ICE 的诉讼，挑战 9466 万美元区块链分析合同

Chainalysis 政府解决方案部门已扩大其法律挑战，针对美国移民和海关执法局（ICE）授予 TRM Labs 的一份价值 9466 万美元的区块链分析合同。

摘要

Chainalysis 提出七项指控，质疑 ICE 将这份 9466 万美元的独家区块链分析合同授予 TRM Labs。这些指控针对 ICE 的评估标准、限制性条件、采购规划以及依赖独家采购权限的做法。ICE 仅给予感兴趣的供应商三天时间和一页篇幅来全面说明其相关能力。Chainalysis 声称，一些要求与 TRM 的产品相符，但未出现在最终的需求说明中。口头辩论定于 9 月 2 日举行，而政府要求法院在 9 月 10 日前作出判决。

一份于 8 月 28 日公开的删节版诉状详细列出了针对美国政府的七项指控。Chainalysis 声称，ICE 不当回避了公开竞争，并依据未完全披露的要求对潜在供应商进行评估。该诉状代表 Chainalysis 对采购过程的描述。ICE 和 TRM Labs 正在对此案进行抗辩，美国联邦索赔法院尚未认定任何一方有不当行为。

Chainalysis 称 ICE 更改了评估标准

ICE 于 7 月 1 日将合同 70CMSD26C00000005 授予 TRM Labs。这份为期一年的协议有效期至 2027 年 6 月 30 日，涵盖用于国土安全部特别工作组调查的取证软件和支持。工作内容包括区块链追踪、诈骗打击、网络犯罪调查以及性勒索案件的支持。TRM Labs 随后作为被告介入者加入诉讼，以便与政府一同为该合同授予辩护。

Chainalysis 的前三项指控聚焦于 ICE 如何定义和评估其需求。该公司认为，其能力陈述已涵盖 ICE 最终需求说明中的每一项要求。因此，它质疑 ICE 关于 TRM 是唯一能够完成工作的责任来源的判定。Chainalysis 还声称，ICE 在决定其他供应商是否合格时，依赖了较早的一份信息征询函。该公司表示，该文件中的几项要求并未出现在最终需求说明中，而供应商正是根据该说明准备提交材料的。这些有争议的要求包括：访问一个包含超过一百万条记录的专有诈骗举报数据库、向虚拟资产服务提供商自动发送通知，以及与稳定币发行方建立运营合作关系。

七项指控针对 ICE 的独家采购流程

第四项指控认为，ICE 未能对 Chainalysis 的能力陈述进行实质性考量。ICE 于 6 月 8 日发布意向通知，并要求在 6 月 11 日前作出回应。感兴趣的供应商只能提交一页内容，尽管需求说明本身大约有一页半，涵盖三个业务领域。Chainalysis 表示，ICE 在次日完成市场研究报告之前，没有提出任何后续问题。诉状称，ICE 的报告承认两家公司都拥有成熟的调查平台和人工智能集成能力，并承认两家公司都能部署通过审查的人员。然而，ICE 得出结论，Chainalysis 缺乏该项目所需的其他能力。Chainalysis 对此评估提出异议。它认为，短暂的回复期、一页篇幅的限制以及缺乏后续问题，使得能力审查变成了“纯粹的形式”。该表述反映了 Chainalysis 的指控，而非法院的认定。

第五项指控涉及所谓的限制性规格。Chainalysis 表示，有关自动资产冻结、稳定币合作伙伴关系以及受害者举报数据库规模的问题，与 TRM 的产品或商业安排高度吻合。Chainalysis 声称，它提供了能够实现相同调查目标的替代方法。诉状指出，ICE 的理由并未说明为什么这些替代方案不够充分。

Chainalysis 质疑 ICE 的法律权限

第六项指控针对 ICE 使用联邦政府的“革命性 FAR 改革”规则。Chainalysis 认为，ICE 依据的是旧版联邦采购法规中的“独特能力”理由，而该理由并未出现在本次采购所适用的规则中。现行采购规则允许机构在只有一家责任来源能够满足其需求时，避免全面公开竞争。规则还要求对能力陈述进行考量，并禁止机构利用不充分的规划来限制竞争。Chainalysis 的第七项指控聚焦于该规划要求。该公司指出，ICE 于 5 月 28 日发布信息征询函，6 月 2 日收到 Chainalysis 的 20 页回复，六天后便宣布了计划中的独家授予。随后，ICE 于 6 月 11 日结束能力陈述提交期，并于 6 月 12 日完成市场研究报告。Chainalysis 认为，这一时间表留下的时间过短，无法协调不同的要求或评估替代供应商。政府可能辩称，ICE 合理地认为只有 TRM 能够满足其运营需求。该立场的对错仍有待法院裁决。

9 月 2 日的听证会可能决定合同归属

Chainalysis 希望法院判定该合同授予违法，永久停止履约，并指令 ICE 进行充分公开的竞争。它还依据《平等诉诸司法法案》要求获得法律费用。如果挑战成功，合同不会自动转给 Chainalysis。法院可能要求 ICE 重新考虑其分析、重新开放竞争，或准备一份法律上充分的独家授予理由。法院也可能驳回所请求的禁令，维持 TRM 的合同。法官 Stephen S. Schwartz 已将案件列入快速审理日程。口头辩论定于美国东部时间 9 月 2 日上午 10 点在华盛顿特区举行。政府要求法院在 9 月 10 日前作出裁决，但法院不受该日期的约束。

该合同支持联邦政府日益依赖私营区块链情报提供商的趋势。两家公司都与执法机构合作过，并曾为一项价值 7.01 亿美元的国际资产冻结行动提供追踪支持。在相关报道中，Chainalysis 近期从与涉嫌儿童虐待网络相关的加密货币活动中提取了 14,300 条调查线索。此次与 ICE 的纠纷要求法院裁决，政府在选择由哪家供应商支持另一项重大调查项目时，是否遵循了采购法律。