泰国SEC发布数字资产转移加密货币旅行规则

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TLDR：泰国数字资产旅行规则要点

泰国证券交易委员会（SEC）发布了新的数字资产旅行规则，要求数字资产经营者在转账时验证自托管钱包的所有权。该规则要求运营商在转账指令中附带发送方和接收方详细信息，并设定2027年2月27日为合规截止日期。泰国SEC与反洗钱办公室合作制定该框架，旨在加强反洗钱措施并实现国际监管标准对齐。

旅行规则下的新合规义务

泰国SEC发布的数字资产旅行规则为全国数字资产经营者制定了明确的义务。首先，经营者必须建立内部政策与程序，以管理转账相关的风险。这些系统需要追踪每笔交易的发送方和接收方，这构成了新框架下更广泛监控的基础。

除内部政策外，经营者必须收集客户及其交易对手的详细信息，包括在每次转账前进行尽职调查。经营者还必须核实每笔交易中涉及的交易对手数字资产服务提供商的资质。如果中间运营商负责部分转账路径，其资质同样需要核实。

旅行规则的核心内容涉及自托管钱包。经营者在发送或接收资金前，必须确认这些钱包的所有权或控制权。这一要求适用于数字资产与受监管平台之外的钱包之间的任何转移。该规定填补了此前对点对点转账监管不足的空白。

根据新规则，指令发起的运营商还承担信息传输义务。他们必须随每笔转账指令一同发送发起方和受益方的详细信息。这些信息必须送达接收交易的对手运营商。经营者需将所有交易记录保存至少五年，供监管机构审查。

数字资产规则的时间表与协调机制

数字资产旅行规则不会立即生效，以便经营者有时间进行调整。SEC将2027年2月27日设定为所有相关企业的合规截止日期。这一过渡期允许经营者建立信息传输和交易监控系统。该草案的公开听证会于2026年3月至7月期间举行，随后正式定稿。

SEC与反洗钱办公室合作制定了该规则，作为一项过渡性措施。反洗钱办公室正在根据《反洗钱法》另行制定自身法规。一个金融数据互联互通小组委员会推荐了这种机构间协作方式。参与听证会的大多数利益相关方都支持拟议中的原则。

SEC秘书长Pornanong Budsaratragoon直接阐述了新框架的制定理由。她表示：“SEC始终重视确保数字资产经营者不被滥用。”她还指出，该规则加强了对洗钱和恐怖融资风险的监管。她表示，该框架强化了经营者在妥善监督客户交易方面的责任。

Budsaratragoon还将该规则与金融行动特别工作组制定的国际标准联系起来。她表示，这些措施将逐步提升“人们对泰国数字资产生态系统的信心”。SEC预计该框架将有助于加强与国际数字资产市场的连接。官员们将这一规则视为实现长期监管国际对齐的重要步骤。