美国FinCEN将130亿美元加密货币诈骗与海外运营挂钩

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美国财政部：东南亚诈骗中心涉127亿美元加密货币交易

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）的一项分析指出，有约127亿美元的加密货币交易与“海外诈骗中心”的活动有关。

根据FinCEN于周四发布的报告，对2023年9月至2025年12月期间提交的超过3.3万份涉嫌加密货币诈骗报告的分析显示，涉及的金融交易金额约为130亿美元。此类基于数字资产的骗局包括“杀猪盘”、交友诈骗以及所谓“加密货币信心计划”。在这些骗局中，受害者被虚假的高回报承诺所操纵，从而进行加密货币投资。

担任恐怖主义和金融情报副国务卿职责的Gene Lange表示：“数字资产投资诈骗构成了当今美国人面临的最严重的欺诈威胁之一。”

FinCEN报告称，这些骗局主要由设在东南亚园区内的“跨国犯罪组织”实施。

部分受影响国家的立法者正试图严厉打击这些“诈骗中心”。今年7月，缅甸议会批准了一项立法，规定对于使用暴力、酷刑或非法逮捕及拘留等手段强迫他人参与诈骗活动的运营商，最高可判处终身监禁。与此同时，柬埔寨立法者于今年4月提出了一项类似的法律提案，其中也包含了可能的有期徒刑处罚。