Tether冻结与Xinbi担保相关的3930万美元USDT

区块链文库报道：

泰达币冻结与新币担保相关的约3930万美元USDT

泰达币（Tether）已冻结与“新币担保”（Xinbi Guarantee）相关的10个TRON地址中持有的约3930万美元USDT。区块链调查机构将这一中文担保市场与数十亿美元的加密交易联系起来。

MistTrack率先报道了此次冻结行动，受影响的钱包余额从1 USDT到约1080万USDT不等。TRM Labs将新币担保描述为东南亚最大的非法加密市场之一，自2022年以来其交易量约为242亿美元。此次行动紧随此前针对另一家基于Telegram的担保市场“汇旺担保”（Huione Guarantee）相关资金的USDT冻结措施之后。

冻结详情与市场影响

由SlowMist开发的链上追踪平台MistTrack首先报告称，泰达币在10个地址中阻止了约39,273,713 USDT的流通。数小时前，泰达币冻结了与“新币担保”相关的10个TRON地址中的约39,273,713 USDT。继冻结与汇旺担保相关的资金后，这标志着对非法Telegram托管平台的又一次打击。

MistTrack确认的余额在10个TRON地址中分布不均。该平台共享的数据显示，最大地址持有约1078万USDT，另有三个地址各持有约800万USDT。另一个钱包持有约204万USDT，两个地址分别持有约128万和117万USDT。在MistTrack数据所代表的时刻，另有三个地址仅持有1 USDT。

MistTrack的交易地图将一个以TWPma8x开头的大型钱包直接与新币担保联系起来。地图显示，资金从多个标记为“担保商家”的钱包转入该地址，随后资金被发送至另一个新币担保地址。

尽管追踪公司未在公开声明中指出导致冻结的具体执法请求，且泰达币当时也未公开详细说明针对这些地址的原因，但此举是稳定币发行商限制TRON网络上USDT的一系列案例之一。今年6月，链上调查员ZachXBT追踪到一个接收了1.202亿USDT并通过交易所和跨链路由转移资金的钱包后，超过7200万美元被冻结。一个月后，据报道泰达币冻结了与Chainalysis关联至ISIS-K的131个TRON钱包中的USDT余额，此前美国制裁当局将该组织相关的100多个加密标识符列入制裁名单。

BlockSec早前汇编的数据发现，2025年泰达币将4163个地址列入黑名单，在以太坊和TRON网络上冻结了12.6亿USDT。在研究覆盖的一个30天期间内，370个地址上的超过5.14亿美元被冻结。

新币担保的交易规模与非法活动

据TRM Labs称，新币担保于2022年左右在Telegram上出现，并发展成为东南亚最大的非法加密市场之一。这家区块链情报公司估计，自创建以来，该平台处理的总交易量约为242亿美元，其中包括自2025年5月以来观察到的121亿美元流入量。

该市场主要服务于中文用户，并通过托管模式运营。担保市场连接商家与买家并提供交易基础设施，加密货币通常用于结算。TRM Labs已将新币担保与在东南亚及其他地区运营的诈骗行动、洗钱网络和网络犯罪团伙联系起来。

随着调查人员继续识别与该平台相关的交易，对新币担保活动的早期估计较低。Elliptic于2025年5月发布的研究指出，自2022年以来，至少有84亿美元的USDT交易与新币担保有关，并发现其用户群从2024年8月的11.9万人增加到2025年5月的23.3万人。

调查显示，市场上的商家与在线骗子使用的服务有关联，包括洗钱、伪造身份证件和被盗个人信息。Elliptic发现，与WazirX黑客攻击事件相关的2.35亿美元中，约有22万美元的USDT通过了新币担保的地址。

截至2026年2月，TRM Labs估计，尽管针对基于Telegram的市场实施了执法措施，新币自2025年中以来的交易量已达到179亿美元。随后其对新币的概况将其自2022年以来的总交易量定为242亿美元。

新币担保在Telegram清理后继续运营

2025年5月，在区块链研究人员记录其活动后，Telegram删除了数千个与新币担保和汇旺担保相关的频道。然而，新币很快恢复了运营。TRM Labs发现，该平台在几天内就回到了Telegram，而与汇旺担保和汇旺支付相关的某些供应商也在活跃使用新币。

该平台后来开始将部分运营从Telegram转移。TRM Labs表示，新币迁移到了SafeW这一消息服务，并推出了NewPay（也称为新币支付），这是一种不需要了解你的客户（KYC）检查的加密钱包。

对竞争担保市场的执法行动改变了整个行业的活动。在Telegram删除汇旺担保的公共频道后，研究人员发现用户和商家转向了替代方案。Elliptic确定了汇旺关闭后运营的30多个Telegram市场，其中土豆担保接收了大量迁移用户。

新币对这些干扰表现出特别的抵抗力。TRM Labs表示，在Telegram 2025年5月禁令后的几个月里，其每日流入量几乎翻倍，而与浩旺、汇旺和土豆相关的交易量则急剧下降。

此前的冻结针对与汇旺相关的USDT

在冻结新币之前，泰达币曾对与汇旺相关的资金采取过类似行动。2024年7月，发行商冻结了一个与Bitrace关联至汇旺集团担保业务的TRON钱包中的超过2800万美元。Bitrace随后报告称，汇旺试图通过激活另一个地址并从受影响钱包转移114,800 USDC来规避限制。

汇旺担保作为一个托管市场，通过Telegram连接供应商与客户，USDT广泛用于支付。研究人员将平台上的供应商与洗钱、被盗数据以及在线诈骗工具联系起来。汇旺后来开发了自己的稳定币USDH。Elliptic表示，该代币被推广为一种替代方案，其方式不同于USDT，无法被发行商冻结。

Telegram 2025年5月的行动随后删除了与新币和汇旺相关的频道，但TRM Labs后来发现这两个网络已开始重建或将活动转移到其他频道和服务。新币的交易量在这些限制后继续上升，达到TRM Labs在2026年3月引用的242亿美元总额。