AMLBot追踪Bitget被黑事件中的4枚比特币流向Wasabi CoinJoin

区块链文库报道：

区块链分析平台 AMLBot 追踪 Bitget 黑客事件相关资金流向

据报道，区块链分析平台 AMLBot 已追踪到约 4 枚比特币（BTC），这些资金与 Bitget 遭黑客攻击事件有关，并被混入 Wasabi CoinJoin。Wasabi CoinJoin 是一种比特币隐私协议，通过汇集交易来掩盖资金来源。这一发现凸显了被盗资金进入混币服务的速度之快，也说明了实时区块链监控为何已成为东南亚乃至全球交易所和合规团队的关键工具。

AMLBot 的发现详情

根据 AMLBot 的报告，约有 4 枚与 Bitget 黑客事件相关的比特币被路由至 Wasabi CoinJoin。AMLBot 自称为一家加密货币合规和区块链分析平台，此类追踪符合合规团队在事后追踪资金以识别受污染资产的典型做法。

目前，该特定资金流动的交易哈希值或区块浏览器链接尚未得到独立验证，本报告背后的研究仍未获确认。读者应将这 4 枚比特币的数据视为 AMLBot 的报告内容，而非经过链上数据独立证实的信息。这种模式在其他知名交易所和协议遭受黑客攻击时屡见不鲜：被盗资金往往在调查人员标记目标钱包之前，便迅速通过隐私层进行转移。

为何 Wasabi CoinJoin 使追踪变得复杂

Wasabi Wallet 的 CoinJoin 实现允许多名用户将其比特币交易合并为单一交易，从而切断输入地址与输出地址之间的直接联系。对于调查人员而言，这意味着通过 CoinJoin 轮次追踪 4 枚比特币并不能自动识别最终接收方钱包。尽管区块链分析公司仍可根据聚类分析做出概率性归因，但 CoinJoin 显著增加了追踪的成本和不确定性。因此，交易所将其在黑客事件后的使用视为合规风险信号，而非非法意图的确凿证据。跟踪此类活动的平台必须像白帽研究人员追踪硬件钱包漏洞中的比特币一样，在采取任何冻结措施之前仔细记录资金轨迹。

对东南亚交易所及监管机构的意义

对于 Indodax、Tokocrypto 和 Coins.ph 等东南亚交易所而言，接收曾通过链接到报告的黑客事件的 CoinJoin 轮次的比特币，会立即产生合规义务。包括印尼金融服务管理局（OJK）和菲律宾中央银行（BSP）在内的当地监管机构，越来越要求虚拟资产服务提供商在接收资金时，筛查其是否来自已知的黑客关联地址。

交易所和调查人员的应对措施

当存款筛查警报出现 CoinJoin 暴露情况时，合规团队应在入账前标记该交易并要求提供资金来源文件。AMLBot 的报告仅是一个数据点，并非最终结论；在采取任何账户行动之前，应至少与另一家区块链分析提供商的结果进行交叉验证。

交易所还应针对与 Bitget 黑客事件相关的地址和交易集群设置监控警报。由于 CoinJoin 的输出可能分散到多个钱包，单个被标记的交易可能是更大规模分散模式的一部分，而这种模式只有在数天的追踪中才会显现。

该地区更广泛的教训是，即使经过混币处理，链上透明度仍然具有显著的威慑作用。分析平台持续公开追踪结果，对那些可能无意中处理受污染资金的交易所施加了社会和监管压力。

关键要点

• 据报 AMLBot 追踪到 Bitget 黑客事件中约 4 枚比特币流入 Wasabi CoinJoin；此说法未经独立的链上验证确认。
• CoinJoin 混合多名用户的比特币输入，虽然增加了归因难度，但并未使分析平台无法追踪。
• 负有反洗钱义务的东南亚交易所应筛查此类地址，并在采取账户行动前，用第二家分析源验证调查结果。
• 随着黑客继续同时针对集中式和去中心化平台，被盗比特币进入混币服务的时间速度迫使合规团队必须在数小时内采取行动，而非数天。

对于仍在构建虚拟资产框架的地区监管机构而言，AMLBot 的报告提醒我们：在应对流经东盟市场的洗钱加密货币方面，分析工具不仅是法律执行的补充，更是第一道防线。