美国财政部制裁哈马斯加密网络，该网络曾转移200万美元

区块链文库报道：

美国财政部制裁涉嫌为哈马斯提供资金的加密货币网络

美国财政部宣布对涉嫌与哈马斯有关的融资网络实施制裁，指控该网络通过加密货币转移了约200万美元。此次制裁由外国资产控制办公室（OFAC）发布，标志着联邦当局再次利用制裁权力，打击通过数字资产渠道进行的所谓恐怖主义融资活动。

财政部关于哈马斯加密货币融资网络的声明

根据美国财政部的说法，被制裁的网络据称通过加密货币协助为哈马斯提供资金。财政部将200万美元的金额归因于该网络进行的加密货币转账，但在本次审查的报道中，公布的行动并未提供具体的钱包地址、交易哈希值或管辖权细节。

该指定来自OFAC，即负责管理和执行经济及贸易制裁的财政部下属机构。通常情况下，OFAC的指定禁止美国人与被点名方进行交易，并要求金融机构（包括加密货币服务提供商）冻结并报告其遇到的任何相关资产。需要注意的是，这些指控尚未经过独立司法裁决。财政部的制裁指定是基于现有情报得出的政府认定，而非司法上的有罪判决。被点名方有权通过OFAC的行政审查程序对指定提出质疑。

为何制裁对加密货币合规至关重要

制裁合规要求加密货币平台与传统银行同等对待。当OFAC对个人或实体进行指定时，在美国司法管辖区内运营的交易所、托管机构和支付处理器在法律上必须筛查交易，并冻结与被指定方相关的任何资产。未能履行这一义务将面临重大的民事和刑事处罚。

据称利用加密货币转移与已被指定的恐怖组织相关的资金，进一步印证了监管机构为何将数字资产企业视为金融中介，使其承担与电汇服务或经纪交易商相同的《银行保密法》义务。持续的监管推动旨在将加密货币公司纳入正式的合规框架，而此类执法行动正是其正当性的重要依据之一。

具体而言，比特币的特性——匿名地址、透明的链上记录和不可变的交易历史，具有双重影响。监管机构指出，无需中介机构即可轻松跨境转移价值；而取证公司和执法部门则反驳称，比特币的公共账本留下了现金所不具备的永久证据痕迹。财政部基于追踪加密货币流向以追溯至哈马斯融资网络的行为本身，就是这种可追溯性在调查中被使用的例证。

受美国司法管辖区约束的加密货币企业应将每一宗涉及数字资产的OFAC指定视为审查其制裁筛查工具的警示信号。机构投资者在应对SEC指导和OFAC义务时，面临着叠加的合规需求，这需要专门的法律审查，而非仅仅依赖自动化过滤器。官方合规义务详见财政部网站；企业应咨询合格的法律顾问以获取具体指导。

关键要点

美国财政部制裁了一个涉嫌通过加密货币转移约200万美元资金的哈马斯融资网络，将其列入OFAC特别指定国民名单，从而触发了美国金融机构和加密货币服务提供商的资产冻结义务。

此举重申了数字资产领域的监管义务远不止证券法，还包括制裁合规。交易所和托管机构必须通过筛查计划、可疑活动报告以及资产冻结程序来积极维持这些合规要求。