法国：涉嫌用加密货币资助哈马斯的组织

区块链文库报道：

巴黎五人因涉嫌恐怖主义融资等罪名被起诉

10月2日，巴黎方面对五名嫌疑人正式提起指控，涉嫌罪名包括恐怖主义融资、洗钱及背信罪。此次调查与美国当局协同进行，主要针对据称被挪用至哈马斯的捐款资金。与此同时，美国也对两个法国协会以及一名武装组织领导人实施了制裁。法国司法部门估计，流经当地网络渠道的资金规模约为110万美元。

案件概要

在法国境内（包括圣艾蒂安和圣安德烈-德屈布扎克）进行的逮捕行动是美法联合调查的一部分。根据美国财政部的数据，该网络在2020年至2026年间筹集了超过200万美元，其中自2023年10月7日袭击事件后筹集了150万美元。华盛顿方面还对两家法国协会及一名哈马斯军事分支成员实施制裁，并指出有数十万美元被转换为加密货币。

起诉与协调制裁措施

十月初，警方在圣艾蒂安和圣安德烈-德屈布扎克执行了逮捕行动。这些行动属于与美国当局合作的调查工作，而联邦调查局（FBI）近期也拦截了旨在向哈马斯提供的加密捐款。目前，巴黎法院对五人提起有组织恐怖主义融资、洗钱及背信罪的指控。现阶段，所有被告均被视为无罪，尚未作出任何定罪判决。

与此同时，美国财政部宣布对“Baraka协会”和“Ensemble C Mieux协会”以及一名被认定为资金接收者的哈马斯军事分支成员实施制裁。美方声称，该网络自2020年以来筹集的资金超过200万美元，其中包括2023年10月7日袭击事件后的150万美元。

从PayPal到比特币的资金流转

起初，募捐呼吁宣称所筹款项用于加沙平民的人道主义援助。然而，调查人员怀疑组织者随后将部分资金转移至哈马斯。为实现这一目的，该网络利用公开的PayPal账户以及以不同收款人名义进行的西联汇款。据报道，嫌疑人在2021年底开始使用比特币及其他数字资产，主要目的是混淆发送者和受益人的身份识别。

资金随后通过多个交易平台进行流转。据报，在一位运营商警告其资金来源后，嫌疑人更换了服务供应商。值得注意的是，哈马斯自身曾要求其捐赠者在进行加密货币转账时避免使用Binance平台。

各方对涉案金额的估算存在差异。华盛顿方面称有数十万美元被转换为加密货币，而法国司法部门评估认为，流经当地渠道的金额约为110万美元。

加密货币在捐赠监管中的核心地位

此案凸显了在不妨碍合法人道主义捐赠的前提下，控制资金流动的难度。事实上，慈善领域越来越多地使用稳定币进行转账。同时，调查人员现在拥有链上交易分析工具来追踪可疑资金。因此，加强管控的呼声日益增多，而人道主义行动方则担心过于严格的措施会产生负面影响。

调查在法国和美国仍在继续。在加密货币领域，追踪技术也在不断进步，例如Tether冻结与伊朗相关资金的案例所示。未来关键在于调查人员能够通过这些交易留下的痕迹追溯多远。