高平警方打掉虚拟货币洗钱团伙 15名嫌疑人落网
晋城市公安局9月27日向社会通报,经过数月的侦查工作,高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙,一次性抓获15名涉案嫌疑人。
此案的线索源于今年6月底,高平市公安局反诈中心接到群众郭某的报警,称其在网上办理驾驶证时遭遇网络诈骗。高平警方迅速成立专案组,对案件进行了深入的分析研判,发现涉案资金流向了福建籍嫌疑人张某的账户。
专案组随即对张某展开了跟踪调查,发现其与一伙在福建省泉州市活动的涉诈团伙有密切联系。在晋城市公安局相关部门的指导和协助下,专案组全力固定证据、掌握情况。经过数月的经营和深度研判,专案组摸清了该犯罪团伙的成员构成、分工协作、作案手法。
9月中旬,高平警方果断出击,在福建省泉州市展开收网行动。经过精心布控,于9月19日将王某发、王某能等15名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。经审讯,15名嫌疑人均对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT进行洗钱的罪行供认不讳。据悉,该犯罪团伙自2023年3月起,非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金,涉案金额达1000余万元。目前,15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。
免责声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任,相关信息仅供参考。
本站尊重他人的知识产权、名誉权等法律法规所规定的合法权益!如网页中刊载的文章或图片涉及侵权,请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到qklwk88@163.com,本站相关工作人员将会进行核查处理回复
推荐阅读
-
质押虚拟币挖矿!昆明经侦通报5起经济犯罪典型案例
质押虚拟币挖矿、私分集体资金、虚增贸易收入、制造交通事故骗保、网上非法“刷单”……5月14日,昆明市公安局经侦部门召开“5·15”...
-
深圳监管发声,向虚拟货币炒作说“不”!
深圳市地方金融管理局发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。该风险提示指出,近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,一些团伙以虚拟货币、&...
-
官方提示!严防以虚拟货币噱头开展诈骗活动
据深圳市地方金融管理局网站消息,深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室近日发布关于虚拟货币交易炒作的风险提示。风险提示称,近期,虚...
-
山东东营警方侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案,涉案金额达2亿余元
5月18日消息,山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前,该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六...
-
警惕数字虚拟货币骗局 北京丰台破获区块链游戏骗局
-
证券时报:“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销
据证券时报报道,随着比特币行情复苏,一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项...
-
警方破获首例区块链游戏诈骗案
近日,丰台公安分局经过缜密侦查,破获了本市首例以网络区块链游戏为诱饵,诱骗群众投资“虚拟币”的诈骗案,经初步统计,共骗取5名群众6...
-
福建漳州公安破获“盛世中华数字货币”诈骗案件,涉案金额高达2亿元
据南方都市报消息,福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件,据专案组民警...
-
内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件
据赤峰公安公众号,内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件,该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经...
-
比特币被骗去报案有用吗
比特币被骗去报案有用吗比特币是一种去中心化的数字货币,它不受任何政府或机构的控制,也没有统一的监管和法律保护。比特币的交易是通过加...