高平警方打掉虚拟货币洗钱团伙 15名嫌疑人落网

晋城市公安局9月27日向社会通报,经过数月的侦查工作,高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙,一次性抓获15名涉案嫌疑人。


此案的线索源于今年6月底,高平市公安局反诈中心接到群众郭某的报警,称其在网上办理驾驶证时遭遇网络诈骗。高平警方迅速成立专案组,对案件进行了深入的分析研判,发现涉案资金流向了福建籍嫌疑人张某的账户。


专案组随即对张某展开了跟踪调查,发现其与一伙在福建省泉州市活动的涉诈团伙有密切联系。在晋城市公安局相关部门的指导和协助下,专案组全力固定证据、掌握情况。经过数月的经营和深度研判,专案组摸清了该犯罪团伙的成员构成、分工协作、作案手法。


9月中旬,高平警方果断出击,在福建省泉州市展开收网行动。经过精心布控,于9月19日将王某发、王某能等15名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。经审讯,15名嫌疑人均对其利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT进行洗钱的罪行供认不讳。据悉,该犯罪团伙自2023年3月起,非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金,涉案金额达1000余万元。目前,15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步审理中。 


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发布于 2023-10-05 16:03:46
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