参议院民主党议员调查坎托·费茨公司：深入探究其与Tether的关联及卢特尼克2.5亿美元巨额收益

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参议员施压要求披露坎托·费茨杰拉德与泰达币的财务关系

负责调查常设小组委员会的首席民主党人理查德·布卢门撒尔参议员，正积极寻求了解投资银行坎托·费茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）与世界最大稳定币发行商泰达币（Tether）之间的财务关系。他在周四发出的一封正式信函中，要求坎托董事长布兰登·卢特尼克详细说明该行对泰达币在银行合规及制裁遵守方面的监督情况。此外，他还索要了商务部长霍华德·卢特尼克关于泰达币的所有通信记录，包括霍华德卸任坎托领导职务后的相关沟通内容。

去年获得参议院确认后，霍华德·卢特尼克辞去了坎托的领导职位，由其儿子接任。据布卢门撒尔参议员指出，在过去两年中，得益于与泰达币的合作，坎托与霍华德·卢特尼克获得了巨大的经济利益。据报道，在此期间卢特尼克获利超过2.5亿美元，其中包括从公司获得的1.92亿美元分红。

参议院调查人员将泰达币与非法行为联系起来

2024年，坎托达成了一项协议，使其持有泰达币5%的股份，目前据报道还负责保管价值数百亿美元的该发行商持有的美国国债。布卢门撒尔声称，自特朗普再次执政以来，坎托对泰达币的投资大幅增值，从6亿美元激增至惊人的100亿美元。

坎托·费茨杰拉德在泰达币运营中的角色不仅限于其报道的股权投入。USDT旨在保持与美国美元1:1的挂钩，而泰达币持有储备资产以支持流通中的代币。美国国债构成了这些储备的重要组成部分，也是该稳定币发行商金融基础设施的关键环节。布卢门撒尔的调查旨在厘清坎托对该关系的监督程度，以及该行是否采取了足够措施来降低合规风险。

然而，他认为坎托·费茨杰拉德与泰达币的商业关系虽然有利可图，却危及美国国家安全。他在信中称，该公司需要详述其在调查中将泰达币与金融犯罪联系起来的指控时所采取的所有行动。这位立法者特别指出，USDT能够规避俄罗斯制裁，并融入伊朗的平行银行体系。

参议院小组委员会发现，尽管有明确迹象表明某些钱包正在转移或接收与恐怖主义融资者及其他非法行为者相关的巨额资金，但泰达币仍让这些钱包保持活跃状态。调查结果显示出，在被制裁的846个与伊朗相关的加密钱包中，有84%的交易几乎全部使用USDT进行。

报告发布后，布卢门撒尔参议员甚至敦促财政部和司法部进一步调查是否存在违反制裁的情况。稳定币已成为加密货币市场的重要组成部分，因为它们允许用户在不完全依赖传统银行渠道的情况下转移与美元挂钩的价值。然而，这种便利性也给制裁执行带来了挑战，因为个人或组织可能利用数字钱包跨境转移资金。

虽然区块链交易可以被追踪，但要识别特定钱包背后的人员并确定某笔交易是否违反制裁，往往需要进一步的调查。参议院的质询旨在确定坎托·费茨杰拉德在维持与泰达币商业关系的同时，是否充分评估了这些风险。他辩称：“正如泰达币从用于这些非法活动的稳定币中赚取了无数利息和投资收益一样，坎托·费茨杰拉德也从其与泰达币的关系中获利。”

泰达币坚称正与执法部门合作打击非法活动

尽管如此，泰达币此前一直表示，多年来一直与执法部门合作，并在今年冻结了近5.5亿美元与伊朗相关的USDT。“泰达币始终证明，USDT并非被制裁实体、恐怖组织或犯罪网络的避风港，”泰达币首席执行官保罗·阿尔多伊诺（Paolo Ardoino）表示。

他总结合计，该公司已协助全球当局冻结了超过49亿美元的资产，其中包括通过与美国当局合作冻结的24亿美元以上。“记录是公开的：美国司法部、联邦调查局、特勤局、海关与边境保护局调查处（HSI）、外国资产控制办公室（OFAC）以及世界各地的 authorities 多次与泰达币合作，追踪、冻结和追回资产。我们将继续向致力于打击恐怖主义、逃避制裁、欺诈和其他严重犯罪的当局提供这一能力。”他补充道。

尽管阿尔多伊诺为泰达币与执法部门的合作进行了辩护，但该机构仍面临多项争议。去年，泰达币冻结了与泰国商人有关的4240万美元USDT。然而，这些人现在起诉该公司，声称他们在2025年10月应美国国土安全部调查局的非正式请求，在无搜查令的情况下被冻结资产。直到2026年2月，北卡罗来纳州东部地区的当局才获得搜查令以扣押资金，这是涉及一起“杀猪盘”诈骗案的6100万美元案件的一部分。该命令要求销毁代币并将新代币发行至政府钱包。

原告方也明确否认了政府的指控，并与任何犯罪行为划清界限。