美国SEC对Mining Automatic提起欺诈指控，涉2200万美元加密货币庞氏骗局

区块链文库报道：

关键要点

资金分配与滥用

美国联邦证券监管机构已对Mining Automatic及其创始人Zan Shaikh提起诉讼，指控其涉嫌实施一项价值2200万美元的加密货币诈骗活动。

在筹集到的资金中，实际用于合法挖矿活动的比例仅占约13%。

超过380名投资者参与了该项目，目前仍有超过2000万美元的本金投资未获偿还。

该运作模式呈现出典型的庞氏骗局特征，即利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报。

据称，Shaikh将投资者资金挪用于购买房产、汽车及个人消费。

法律诉讼与影响

美国证券交易委员会已对加密货币挖矿企业Mining Automatic及其负责人Zan Shaikh提起法律诉讼。监管机构指控被告策划了一场欺诈性的加密挖矿项目，从不知情的投资者手中骗取了2200万美元。

Mining Automatic以马萨诸塞州的Bright Vision Distribution LLC为运营实体，在2023年6月至2025年5月期间，从超过380名个人投资者处募集资金。

根据SEC的指控，该公司向投资者承诺，通过加密货币挖矿活动可以获得有保障的月度利润。然而，该运作未能兑现这些承诺。

监管文件显示，在募集的2200万美元总额中，仅有13%被用于合法的挖矿业务。剩余资金则被挪作他用。

尽管该挖矿项目实际产生了约110万美元的收入，但向投资者分配的资金却高达约180万美元。合法收益与投资者付款之间的缺口，是通过新招募投资者的资金来填补的。

监管机构指出，这种结构显示出“庞氏骗局的某些特征”。早期参与者的回报是通过后期投资者的资金来支付的。

资金分配与滥用

在募集的资金中，约有700万美元被用于旨在招募更多投资者的促销和营销活动。据称，Shaikh将资金挪用于个人房产购置、车辆购买以及休闲娱乐开支。

投诉文件显示，部分资金还被转移到了Shaikh的个人银行账户。SEC指控他歪曲了自身在加密货币挖矿领域的资历、知识以及业绩记录。

到2025年3月，Mining Automatic完全停止了向投资者付款。没有一名投资者收回初始本金，导致超过2000万美元的本金投资处于未偿还状态。

监管机构已对Shaikh和Mining Automatic提出指控，称其违反了《1933年证券法》和《1934年证券交易法》。

法律诉讼与影响

两名被告均已同意接受判决，该判决将永久禁止其未来再次违反这些证券法条款。SEC还正在寻求追缴非法所得、处以罚款以及实施永久禁令救济。

Shaikh可能面临额外限制，包括禁止其进行证券销售或在上市公司担任高管职务。

此次执法行动正值SEC在主席Paul Atkins的领导下，持续为数字资产制定更全面的监管框架之际。该委员会于6月公布了2026-2030年战略计划，将区块链技术和加密货币市场基础设施确定为重点关注领域。

今年7月，监管机构发布了一份2026年规则制定议程，涉及加密货币经纪商要求及数字资产交易平台。同时，关于《数字资产市场清晰法案》的立法工作也在进行中，该法案旨在明确SEC与CFTC之间的监管职责。

预计国会将在8月休会前对该法案进行投票表决。