MyTrade创始人因加密货币洗盘交易共谋被罚1万美元

区块链文库报道：

自称为加密货币做市商MyTrade创始人的刘舟，于8月6日在波士顿联邦法院被判处支付1万美元罚款，罪名是共谋市场操纵和电信欺诈。此案是近期加密货币市场中最受关注的执法行动之一。

操作手法揭秘

根据法庭文件，刘舟的公司提供一项名为“成交量支持”的服务，通过洗盘交易人为抬高特定加密货币的交易量。这些机器人每天为大约60种不同加密货币执行价值数百万美元的洗盘交易。MyTrade的客户可通过一个控制面板，指定在特定加密货币交易所上每日所需的洗盘交易量。

刘舟的运营团队涉嫌通过执行自买自卖和“拉高出货”计划误导客户，操纵代币价格，诱使买家以虚高价格进行投资。在与卧底探员的录音对话中，刘舟明确表示，公司的机器人会执行“拉高出货”，并称“我们必须让其他买家亏钱，才能获利”。

案件背后的FBI钓鱼行动

这项代号为“代币镜像行动”的调查，标志着FBI首次主导创建自己的数字代币以及一家虚假的加密货币公司，用以诱捕市场中的欺诈者。该机构于2024年3月推出了一款基于以太坊的功能型代币NexFundAI，从零开始设计，旨在引诱市场操纵者自证其罪。

当FBI探员伪装成NexFundAI的顾问，以成为MyTrade客户的身份接触该公司时，整个骗局随之败露。刘舟当时透露，他的公司“进行自买自卖，在同一秒内完成买入和卖出”，并执行“拉高出货”。

此次行动共对18名个人及实体提起诉讼，指控其涉及市场操纵、洗盘交易及相关违法行为。当局还扣押了超过2500万美元的数字资产，并关闭了操纵约60种不同代币价格的交易机器人。此案是司法部打击加密货币市场操纵的广泛行动的一部分，其他公司如Gotbit、CLS Global和ZM Quant也面临类似指控。

案件处理结果

刘舟于2024年10月认罪。作为认罪协议的一部分，MyTrade必须停止提供“成交量支持”服务，永久关闭其洗盘交易机器人，并在其网站上添加以下声明：“成交量支持属于洗盘交易的一种形式，依据美国法律属于非法行为。”