肯尼亚中央银行命令金融机构停止与两家尼日利亚金融科技公司打交道

肯尼亚中央银行(CBK)在致金融机构首席执行官的一封信中表示,在该国经营的金融机构必须停止并停止与两家尼日利亚金融科技公司 Flutterwave 和 Chipper Cash 打交道。这封信重申了 CBK 行长 Patrick Njoroge 和资产追回机构 (ARA) 的断言,即这两家公司没有获得在肯尼亚经营的许可。


肯尼亚中央银行 (CBK) 已下令该国金融机构停止与两家尼日利亚金融科技初创公司 Flutterwave 和 Chipper Cash 打交道。该命令是在 CBK 行长 Patrick Njoroge 告诉记者这两个实体没有在肯尼亚经营的许可后不到 24 小时发出的。



在 CBK 宣布之前,肯尼亚高等法院已裁定 Flutterwave 的银行账户被冻结,以便为调查这家金融科技巨头涉嫌非法活动让路。法院裁决随后使肯尼亚资产追回机构 (ARA) 能够阻止 Flutterwave 访问 50 多个银行账户,据报道这些账户持有近 6000 万美元。


正如 Bitcoin.com 新闻之前报道的那样,ARA 辩称,Flutterwave 并未根据索赔提供商家服务,而是参与了洗钱活动。然而,Flutterwave 驳回了这些指控,并声称“有记录可以证实这一点”。今年早些时候筹集了 2.5 亿美元的金融科技独角兽还声称它“在我们的运营中保持最高的监管标准”。


此外,这家金融科技公司的声明称,其“反洗钱做法和业务定期接受四大公司之一的审计”。


虽然 Flutterwave 在其声明中建议与监管机构合作,但 Njoroge 的言论以及 CBK 随后于 7 月 29 日致肯尼亚金融机构首席执行官的信函重申了 ARA 的指控,即 Flutterwave 从事“未经许可和授权的汇款和支付服务”。


同时,这封信除了告知肯尼亚金融机构负责人这两家金融科技公司的营业执照状态外,还要求首席执行官在7天内确认其遵守命令。


“因此,您被指示立即停止并停止与 Flutterwave 和 Chipper 打交道。此后,您需要在信函发出之日起 7 天内向 CBK 确认您遵守该指令,”CBK 的信中写道。


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发布于 2022-08-02 11:08:24
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