韩国因4900万美元加密货币欺诈案判处Delio CEO 15年监禁

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摘要

韩国法院判处Delio首席执行官郑相浩15年监禁，因其诈骗客户约700亿韩元（约合4920万美元）的加密资产。

法院裁定关键证据系非法获取，因此驳回了针对郑相浩的1.756亿美元主要诈骗指控。

考虑到潜逃风险，法院下令拘留郑相浩，而检方此前要求判处20年监禁。

Delio于2023年6月暂停客户提现，并于2024年11月宣告破产。

判决详情

首尔南部地方法院判定郑相浩大部分罪名成立，包括诈骗、贪污以及在Delio注册为虚拟资产服务提供商时使用虚假文件。主审法官张灿在宣判后下令将郑相浩拘留，法院指出其存在潜逃风险。

15年监禁刑期低于检方今年早些时候结案陈词中要求的20年。今年4月，检察官指控郑相浩在2021年8月至2023年6月期间，从约2800名用户手中挪用了约2500亿韩元的加密资产。

Delio首席执行官被免除2500亿韩元主要诈骗指控

尽管郑相浩多项罪名成立，但法院驳回了主要起诉书，该起诉书涉及从约2800名客户处非法获取约2500亿韩元（约合1.756亿美元）。法院排除了在搜查扣押服务器运营商过程中收集的证据，因其认定这些证据系非法获取。这一证据裁决意味着郑相浩被免除了检方提出的最大诈骗指控。不过，法院仍认定其对约700亿韩元的诈骗行为负责，并在其他单独的贪污和伪造文件指控上基本采纳了检方的意见。

针对郑相浩被定罪的罪行，法院认为由于涉及客户数量众多、经济损失巨大及手段恶劣，该罪行性质严重。法院表示：“被告犯下了从众多受害者处骗取巨额资金的罪行，鉴于其手段、方法及损害规模，该罪行极其严重。”法院还指出，郑相浩未能获得遭受重大经济损失的客户的原谅。

Delio提现冻结先于刑事案件

Delio的法律问题源于其加密存款和借贷业务的崩溃，该业务曾向韩国客户推销收益型产品。该公司成立于2018年，对比特币、以太坊和USDT等加密货币提供高达10.7%的年化收益率，并将其服务定位为用户寻求数字资产收益的替代方案。该平台于2023年6月暂停客户提现，最初以市场波动加剧为由。Delio当时表示，暂停是为了在评估情况的同时保护客户资产。提现冻结导致客户无法访问平台上的资金。

检方后来指控郑相浩在Delio运营中进行了欺骗性宣传和不当行为。在4月的诉讼程序中，当局称涉嫌犯罪行为发生在2021年8月至2023年6月暂停期间。Delio的问题与另一家韩国加密收益平台Haru Invest的类似危机同时出现，该平台于2023年6月暂停了存款和提现。当局在冻结事件后对两家企业进行了调查，客户则因被困在平台上的资金而提起法律诉讼。2024年，Haru的三名高管（包括首席执行官Hugo Lee）因涉嫌涉及约1.1万亿韩元客户加密资产而被捕。检察官指控Haru高管误导客户关于存款管理方式，同时将公司大部分资产集中于一人。

Haru敞口成为Delio事件的一部分

两家公司之间的财务联系后来成为Delio案件的一部分。在对郑相浩的诉讼中，当局将Delio的提现问题与Haru Invest和B&S Holdings的混乱联系起来。一个姓方的人持有B&S Holdings的多数股份，被当局认定为与相关平台提现暂停有关的关键人物。Haru表示，因FTX崩盘相关的敞口损失了约3500亿韩元（约合2.36亿美元）。检方在郑相浩的案件中辩称，他在由此产生的混乱中的行为加剧了Delio用户遭受的经济损失。

Haru自身的刑事诉讼涉及规模更大的指控。检察官指控公司高管在推销高收益产品后，从数千名客户那里贪污了数亿美元的加密货币。2024年8月，该案出现转折：Haru首席执行官李亨洙（Hugo Hyungsoo Lee）在首尔南部地方法院受审时遭到袭击。据当时当地报道，一名Haru事件的受害者趁李坐在被告席上时，多次刺伤其颈部。法庭警卫制服了袭击者，李被送往医院。他当年早些时候因诈骗罪被起诉，在袭击前已获保释。

Delio在客户损失后进入破产程序

在Delio于2023年暂停提现后，法律和财务程序继续进行，债权人试图追回资产。该公司最终于2024年11月宣告破产，此时距离客户无法提现已过去一年多。郑相浩随后于2025年4月被起诉，检方推进了因Delio运营而产生的刑事案件。Haru也进入了破产程序。2024年11月，首尔康复法院宣布Haru破产，此前调查显示该公司与约1.4万亿韩元（约合10亿美元）的投资者损失有关。Haru曾反对破产，认为该程序会降低其谈判追回与B&S Holdings和FTX崩盘相关资产的能力。债权人最初于2023年寻求企业重整，但在之前的申请被驳回后，于2024年4月申请破产。

在郑相浩的案件中，首尔南部地方法院现已下令在其15年刑期后将其拘留，理由是法院认为其有潜逃风险。