新加坡法院冻结加密货币交易所与客户纠纷中的5800万美元

区块链文库报道：

新加坡国际商事法院批准冻结约7500万新元加密货币资产

新加坡国际商事法院（SICC）在一起持续多年的加密货币法律纠纷中，批准冻结约7500万新元（约合5800万美元）的比特币和USD Coin（USDC）资产。事件起因于某交易所因参考过时账本发起转账，导致客户收到本不属于他们的代币。目前，观察人士将此案与Bithumb客户因员工失误而迅速提取错误发送代币的事件相提并论。

3月26日，新加坡法院在电子诉讼服务系统公布的案件“*DVA and another v DVC* [2026] SGHC(I) 4”中，批准了一项临时财产禁令。该裁决由国际法官David Goddard与高等法院法官Aidan Xu、国际法官Anthony Meagher共同作出。本案中，原告化名为DVA和DVB，被告客户化名为DVC。

新加坡交易所如何误将代币转给客户

新加坡国际商事法院文件未披露涉事交易所的名称，仅称原告为全球最大的数字资产交易平台之一。但判决书显示，该客户自2013年左右开始使用该平台，2016年创立了自己的区块链，并设立了个人加密货币交易所。

据披露，该未具名交易所于2018年4月停止支持其专用自托管钱包产品。但用户并未立即被切断服务，在交易所终止该服务后的一段时间内，用户仍可使用第三方开源工具访问钱包。

至于误转经过，交易所系统一直显示该客户名下仍有2500枚比特币和2500枚比特币现金（Bitcoin Cash）存放在其专用钱包中，而实际上，客户已于2020年3月清空了这些账户。根据法庭记录，第一笔转账发生在2020年3月2日，2500枚比特币从该钱包转出，存入客户自行创办的加密货币交易所账户。六天后，2500枚比特币现金的转账也被发起，其中250枚转至币安（Binance）平台，这排除了币安作为本案原告或被告的可能性。

问题在于，该平台内部账本从未记录这些提现操作。因此，在实际提现后的四年里，交易所仍持续向该客户发送提醒，要求其转移代币。2024年6月，一位客户关系经理提出协助，但随后在7月启动的自动化“补救工具”却导致交易所将其自有的2500枚比特币和2500枚比特币现金发送给了客户——这显然是一起典型的“双重支付”事件。

2025年1月29日，交易所发现错误后，从客户钱包中收回了1700枚比特币和2500枚比特币现金。但客户拒绝退还剩余差额，坚持声称对这些争议代币拥有所有权，其辩护策略与交易所对事件的描述相悖。

禁令范围与法官保留的裁定

临时禁令禁止客户出售、转移或减损约780枚比特币和816,773枚USDC的价值，以及由此产生的任何利润、利息或资产。法院同时要求客户披露争议代币及其收益目前存放的具体位置，这一点至关重要，因为后续交易已使部分代币难以追踪。

法官并未完全满足交易所的诉求。他们暂时拒绝允许交易所利用该披露信息在其他国家寻求类似冻结令，但允许交易所日后如有需要可再次申请。