币安：阿联酋调查中员工无违规

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币安在阿联酋调查中澄清员工无责

币安宣布，两名在阿联酋被当局问询的员工已获清白并释放。此事源于对一笔通过客户账户转移的第三方资金进行的常规审查。币安澄清，涉事员工并非任何调查对象，目前已获自由。

调查范围是什么？

据《纽约时报》报道，最近几周有多名币安员工在阿联酋机场被扣留。随后，币安向路透社表示，仅有少数员工接受了问询，他们均非调查目标，并已获释。

受审查交易的细节并未公开。阿联酋官员未说明资金的来源、去向或合法性，也未对币安员工提出任何正式指控。

尽管币安确认其员工已获清白，但该声明尚未得到警方记录或法院文件的公开证实，因此调查的法律依据和范围仍存疑问。

客户资金账户与监管背景

客户资金账户用于将客户资产与公司运营账户隔离。这些账户处理金融机构、支付处理商、企业客户及其他中介机构的交易。第三方资金通过这些账户流转本身并不意味违法。

据报道，币安一直在与迪拜及其他酋长国的执法机构合作。该公司正在制定新程序，以处理涉及加密货币支付和企业资金的请求。然而，受审查账户的性质、资金金额以及员工被扣留的时间均未明确说明。

据报道，此次调查并未影响币安在迪拜的监管地位。Binance FZE 继续作为迪拜虚拟资产监管局（VARA）许可的虚拟资产服务提供商运营，业务范围包括交易所运营、经纪、借贷、借款及资产管理等。

币安在整个调查过程中与阿联酋当局保持合作。调查未对员工提出任何正式指控。Binance FZE 在迪拜的监管地位未受影响。

币安在阿联酋处理此事的方式，与2024年其在尼日利亚面临的法律挑战形成对比。当时，公司高管被拘留并面临刑事调查。在那起事件中，高管提格兰·甘巴扬（Tigran Gambaryan）在检察官撤销指控后获释。这表明当前情况与过去的问题不同，重点集中在特定交易问题上，而非广泛的刑事指控。