加密货币基金创始人因虚假交易机器人诈骗被判有罪

区块链文库报道：

美国联邦陪审团裁定加密货币基金创始人欺诈罪名成立

美国司法部周一宣布，旧金山一联邦陪审团裁定某加密货币交易基金创始人犯有电信欺诈和共谋罪。检方证据显示，该创始人向投资者推销明知无法正常运行的交易软件。

现年48岁的杰斐斯·迪尔曼在2017年6月至2018年8月期间，通过Block Bits Capital基金从20多名投资者处募集近100万美元。他向投资者承诺，该基金将利用一款名为“自动交易者”的专有工具进行自动化加密货币交易并盈利，并声称该工具已开发完成且运行正常。

事实上，该算法根本无法运作——检方指出迪尔曼对此心知肚明，这意味着投资者的资金无法按他承诺的方式使用。他与一名未在公告中提及的同谋者，非但未将资金用于承诺的用途，反而自行支取薪酬，并将剩余资金投入其他加密货币项目的投机仓位，同时却向投资者谎称资金已配置于更安全的资产。

这些投机交易损失惨重。随后迪尔曼又向投资者谎称Block Bits的交易已产生可观利润，而实际却造成了进一步亏损。

迪尔曼在美国地区法官理查德·西伯格主持的10天审判后被定罪，目前仍处于保释状态。他将于12月8日接受量刑，每项罪名面临最高20年监禁及25万美元罚款，最终刑期将由法官根据联邦量刑指南确定。

联邦调查局与国税局刑事调查部门联合开展了此案调查，并得到美国证券交易委员会旧金山办公室的协助。美国助理检察官克里斯蒂安·海史密斯与查尔斯·比塞斯托负责此案公诉。

根据联邦调查局投诉中心的数据，去年美国人向执法部门报告的诈骗与网络犯罪损失中，加密货币相关案件占比超过一半。其中投资骗局是最大单一类别，涉案金额达86亿美元，较2024年增长32%。

该数字仅涵盖受害者向执法部门报告的部分。美国消费者联合会指出，由于绝大多数受骗者根本不会提交投诉，实际损失金额可能是这一数字的数倍。