一次小额提现，让科布县投资者相信了一个不存在的平台

区块链文库报道：

科布县居民从虚假加密货币平台追回数十万美元

一名科布县居民成功追回了因虚假加密货币平台损失的上百万元资金。佐治亚州总检察长克里斯·卡尔的办公室追踪资金流向至一家加密货币交易所，并通过法院命令迫使该交易所返还资产。

虚假平台以假乱真

总检察长办公室称，一名陌生人在社交媒体上联系了受害者。此人利用双方共同认识的人的名字来制造熟悉感，随后将话题引向一个看似利润丰厚的加密货币交易。当时，该平台允许受害者提取少量资金，这足以让受害者建立信心并继续存入更多资金。随后，账户显示虚假的盈利记录，使得余额看起来在不断增长。当受害者投入数十万美元后，网站显示所有资金消失，诈骗者声称投资已损失殆尽。

资金追踪与追回

佐治亚州调查局将受害者的大部分资金追踪至一家加密货币交易所。随后，卡尔总检察长的白领与网络犯罪部门与调查部门合作，获得了法院命令，迫使该交易所返还资产。非营利组织“三叶草行动”（协助加密货币诈骗受害者）与佐治亚州调查局共同处理了此案。

“加密货币诈骗旨在利用信任、紧迫感以及轻松获利的承诺。”佐治亚州调查局局长克里斯·霍西在公告中表示。他补充说，任何受害者都应向当地执法部门报案。

“杀猪盘”诈骗手法

该骗局与联邦机构警告的“杀猪盘”手法一致：诈骗者花费数周时间赢得目标信任，以骗取更多资金，随后消失无踪。

佐治亚州新法加强防护

一周前，卡尔办公室宣布为奥科尼县一对老年夫妇追回类似损失。这对夫妇被一名冒充联邦贸易委员会特工的人欺骗，对方在虚构的银行账户入侵警告后，说服他们将现金转入虚拟货币自助服务终端机。

今年7月，科布县一对退休夫妇在骗局中损失约80万美元，诈骗者利用AI生成的“幽灵网站”伪造实时收益。

去年12月，弗吉尼亚州东区检察官追回了170万美元。今年1月，马萨诸塞州检察官请求法院扣押约20万美元，这些资金来自一起婚恋投资诈骗。在这两起案件中，调查人员先通过区块链追踪资金流向，随后检察官才向法院提起诉讼。

新法生效

在追回行动数周前，州长布莱恩·肯普签署了第945号众议院法案，该法案已于7月1日生效。法律规定，虚拟货币自助服务终端机必须张贴告示，说明因欺诈或错误造成的损失可能无法追回。该法还要求终端机运营商将交易费用限制在18%以内，并在72小时内为首次受骗的受害者提供退款。银行可以对怀疑被用于经济剥削老年客户的账户实施临时冻结。