Chainalysis在联邦法院对ICE与TRM Labs的9466万美元合同提出质疑

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Chainalysis 对 ICE 授予 TRM Labs 9466 万美元合同提出正式异议

Chainalysis 已向美国移民与海关执法局（ICE）正式提出异议，原因是 ICE 将一份价值 9466 万美元的区块链分析服务合同授予了 TRM Labs。这场法律纠纷的核心在于，ICE 是否在合同设计上偏袒 TRM 而排斥其他竞争对手，从而有效阻碍了公平竞争。

采购流程受到质疑

该合同覆盖期为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，主要为国土安全部特别工作组提供法证软件和调查支持服务，涉及领域包括诈骗、网络犯罪和性勒索等。ICE 表示，该合同已拨付 9465.584 万美元，但截至目前尚未支付任何款项。5 月 28 日，ICE 向潜在供应商发布了信息征询函（RFI），要求 6 月 2 日前回复。随后不久，6 月 8 日，ICE 便公布了直接授予 TRM Labs 该合同的意向。有意提出替代方案的公司需在三天内提交一份一页纸的声明。Chainalysis 政府解决方案（Chainalysis 旗下专注于美国市场的部门）表示，它是唯一一家在 6 月 11 日前按要求提交声明的公司。ICE 随后声称，经过对八家公司为期六天的市场调研，没有一家公司具备 TRM 所拥有的专业能力。

独家要求引发争议

信息征询函中的细节显示，ICE 寻求具备先进工具的供应商，包括拥有超过一百万条记录的诈骗受害者数据库，以及专为数据检索和实体解析设计的人工智能平台。此外，还要求与稳定币发行方建立运营合作关系，以便快速冻结非法资产。Chainalysis 指控，这些技术能力中的若干项在后来的《需求说明》中并未再次提及。该公司指出，信息征询函中并未出现“性勒索”一词，但该词却显著出现在合同要求中，评估标准因此发生了意外变化。ICE 认为，Chainalysis 未能充分证明其具备自动化、实时的阻断功能，以及整合链上和链下情报的能力，或进行大规模受害者通知的能力——而 Chainalysis 声称这些衡量标准事先并未被明确列为评选条件。Chainalysis 主张，它是按照从未明确提供给竞争对手的基准被评估的，并认为这些变化影响了采购结果。

人工智能与真实世界资产解决方案塑造市场格局

ICE 为其决定辩护，强调了 TRM 专有的诈骗受害者数据库、基于人工智能的原生调查平台、通过 Beacon 网络实现的自动化冻结功能、与稳定币发行方的官方合作关系，以及持有安全许可的员工。Chainalysis 则认为，这些功能并非 TRM 独有，且 ICE 的市场调研已承认两家公司在人工智能解决方案和安全许可人员方面均有经验。TRM 的 Beacon 网络是与 Tether 和 TRON 在 T3 金融犯罪部门框架下合作开发的，据称自 2024 年以来已冻结了超过 4.5 亿美元与犯罪活动相关的 USDT。虽然此类合作和快速检测工具正在塑造竞争优势，但更广泛的变革正在金融服务领域展开。华尔街正越来越多地采用 Web3 技术，使投资者能够通过相关平台在其加密钱包中直接持有美国头部公司股票以及黄金和白银。通过将真实世界资产代币化并自动搜索最优价格，这些解决方案旨在简化交易并减少中间环节。

加速推进的法律程序

7 月 27 日，Chainalysis 提交了密封异议书，TRM 于次日自行介入以维护该合同授予。文件的部分删节版本于 8 月 28 日公开。法官 Stephen Schwartz 已安排于 9 月 2 日进行口头辩论，政府方面要求于 9 月 10 日前作出裁决。Chainalysis 请求法院停止执行 TRM 合同，并重新启动全面公开的竞争流程。Chainalysis 坚持认为，合同授予过程缺乏透明度，并请求司法审查，以确保所有合格供应商都有公平的参与机会。