韩国逮捕四名涉向叙利亚恐怖组织转账加密货币嫌疑人

区块链文库报道：

韩国警方指控四名乌兹别克斯坦国民资助恐怖主义，据称这是首起涉及指定恐怖组织流出加密货币并换回实物商品的案件。

韩国光州警察厅安保调查部于今年4月依据《反恐怖主义融资禁止法》逮捕了上述四人，并于本周二公开此案。主谋已被起诉并拘留，正在接受审判，其余三人则在未拘留状态下接受调查。其中一人已被国际刑警组织发布红色通缉令。

警方称，在2024年8月至2025年4月期间，主谋通过七次转账向“圣战与团结教团”发送了4267枚USDT。该组织成立于2014年，总部设在叙利亚，成员主要来自中亚地区武装人员，已被联合国和美国列为恐怖组织。

主谋被指控从该组织接收加密货币，用于购买11辆二手车和2台挖掘机，总价值1.7亿韩元（约合12.1万美元），随后将这些车辆运往叙利亚。其他三名嫌疑人则涉嫌协助购买和出口这些车辆。

警方表示：“以往的恐怖主义相关案件涉及向恐怖组织提供资金，但这是首例从恐怖组织接收资金并用其购买和供应车辆的案件。”

调查人员透露，主谋在三个个人钱包之间轮换使用，将购车款项存入其配偶名下账户，并在被警方拘留时出示了他人的驾照。他于2017年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自2023年起以逾期居留身份在韩国生活。在6月的首次庭审中，他否认了主要指控，称这些钱用于支付家庭生活开支，且不知道谁在购买车辆。他还表示，自己的弟弟加入该组织是为了在叙利亚针对乌兹别克人的暴力中寻求自我保护。

警方表示，调查已导致另一名国际刑警组织红色通缉犯被捕，案件仍在继续调查中。