智利交易所Orionx因发现700万美元资产缺口而关闭

区块链文库报道：

关键要点

• 发现资产差异：智利加密货币平台 Orionx 在一项法医调查后停止运营，调查发现超过 700 万美元的客户资金被转移至未经授权的钱包。
• 投资与监管障碍：Orionx 于 2025 年 6 月获得 Tether 的 A 轮投资，但在其崩溃前仅 15 个月。该平台已暂停所有提现活动，影响超过 10 万名注册用户，追回前景不明。
• 法律行动：平台已对联合创始人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert 提起法律诉讼，但双方均否认了相关指控。
• 未经授权的资金流动据报发生在 2018 年至 2021 年之间，涉及比特币、以太坊、XRP 和 Polygon 代币。

主要事件概述

根据全面法医调查的结果，一家主要的智利加密货币交易平台 Orionx 宣布永久关闭。调查显示，超过 700 万美元的客户资产已被转移至平台授权控制范围之外的钱包中。

2026 年 9 月 3 日，该交易所公开披露了其关闭决定，并同时冻结了所有提现功能。目前，超过 10 万名账户持有者面临着数字资产能否收回的不确定性。

资产差异的发现

Orionx 首席运营官 Thomas Mac Millan 于 8 月 27 日发现，平台数据库系统中报告的账户持仓与实际托管钱包中持有的加密货币储备之间存在不一致之处。

发现这一问题后，公司启动了内部调查，随后聘请独立的法医专家进行彻底审查。外部审计人员将内部交易记录与区块链数据进行交叉比对，最终证实了巨额亏空的存在。

未入账的资产包括多种加密货币，如比特币、以太坊、XRP 和 Polygon 代币。失踪资金的总价值超过了 700 万美元。调查结果显示，可疑的资金转移发生在 2018 年至 2021 年的三年期间，这表明该平台可能在数年内以不足的储备金运营而未被发现。

在公开宣布关闭前一天，Orionx 针对其两名创始成员 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert 提交了刑事投诉。正式投诉指出，一个与 Díaz 关联的加密货币钱包接收了超过 150 万美元的资金，分布在 14 笔不同的交易中。另一个据称获得的钱包拥有 187 枚以太币，以及超过 410 万 USDT 和 20 万 USDC。

两位被控名的联合创始人均公开驳斥了这些指控。他们坚持认为自己从未从事损害客户利益的活动，并主张资产短缺的实际来源尚未得到确凿证实。

Tether 的投资与监管困境

2025 年 6 月，Tether 牵头完成了 Orionx 的 A 轮融资。这笔资金支持旨在扩大稳定币基础设施，并加速美元数字化在拉丁美洲市场的普及。

自 2017 年成立以来，Orionx 一直在智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥开展业务。然而，该平台的关闭恰逢监管挑战。智利金融市场监管局（CMF）于 2026 年 6 月拒绝了 Orionx 的经营牌照申请，正式确认该交易所在该国金融科技法律框架下未取得所需监管批准便开展业务。

监管机构明确表示，不会参与监督关闭程序或任何客户赔偿工作。Orionx 表示将独立处理解决过程。

该平台已沟通了一项分阶段策略，旨在向用户返还数字资产，但并未承诺对所有受影响客户提供全额赔偿。截至发稿时，Tether 对该交易所的倒闭保持沉默。据报道，Tether 代表和 Orionx 官员均未回应媒体要求提供官方声明的询问。